证券代码：600272900943 证券简称：开开实业开开B股 公告编号：2018-024
上海开开实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间：2018年6月28日
(二)股东大会召开地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,730,123
其中：A股股东持有股份总数 74,730,023
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
30.75314
比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.75310
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00004
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长王强先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
2、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
6、议案名称：关于计提2017年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
7、议案名称：公司2017年日常关联交易实际发生额和2018年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,310,240 99.9031 10,000 0.0969 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 10,310,240 99.9021 10,100 0.0979 0 0.0000
8、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
9、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134 0 0.0000
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 74,720,023 99.9864 10,100 0.0136 0 0.0000
10、议案名称：公司续聘2018年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,720,023 99.9866 10,000 0.0134
