股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2026-007
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十一届董
事会第二次会议通知和会议相关材料于 2026 年 3 月 16 日以书面、电
话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、公司 2025 年年度报告及报告摘要
本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本报告中的财务信息进行了重点审议，同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、公司 2025 年度财务决算报告
本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、公司计提 2025 年度资产减值准备的议案
公司2025年度净计提资产减值准备增加当期损益173,702.17元，占公司 2025 年度经审计净利润的比例为 0.65%，对公司经营成果影响不大。其中：计提应收账款坏账净损失减少净利润 9,866.66 元，计提其他应收款坏账净损失减少净利润 25,157.89 元，转回或转销存货跌价净损失增加净利润 208,726.72 元。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、公司 2025 年度日常关联交易实际发生额和预计 2026 年度日
常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩回避表决。
本议案已经独立董事 2026 年第二次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-008 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2025 年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），B 股
折算成美元发放，共计分配股利 3,939,779.18 元，占 2025 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.45%。2025 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
本预案已经独立董事 2026 年第二次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
本预案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-009 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、关于会计政策变更的议案
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-010 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-011 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-012 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十一、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十二、关于修订《投资者关系管理工作制度》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十三、关于修订公司部分管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，以及《公司章程》的相关条款，结合公司“大健康”战略转型发展需要，对公司《董事会关于“三重一大”事项议事决策的规定》《公司组织机构设计与调整制度》《企业文文化培训及管理制度》《人力资源管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》《工程项目管理制度》进行了修订。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十四、关于制订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十五、关于制定《董事薪酬管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十七、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十八、关于制定《市值管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
十九、公司 2025 年度内部控制评价报告
本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二十、关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见 2026 年 3 月 28 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2026-013 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二十一、公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
本报告已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二十二、关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二十三、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
公司董事 2026 年度薪酬方案如下：
（一）非独立董事
非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴。
根据《上市规则治理准则》的有关规定，非独立董事庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩对方案中关于非独立董事薪酬方案的相关内容回避表决。
（二）独立董事
公司独立董事采取固定津贴，2026 年度津贴标准为总额 9 万元
（税前）/年，按月平均发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
根据《上市规则治理准则》的有关规定，独立董事夏瑜杰、徐宗宇、张玉臣对方案中关于独立董事薪酬方案的相关内容回避表决。
表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二十四、关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
为规范公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员薪酬标准根据所任职务，参照同行业、同地区同类岗位薪酬水平确定，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上
