600271 沪市 XD航天信

证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2011-006




   航天信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    航天信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2011 年 4 月 6 日以电子邮件和书面

传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2011 年 4 月 12 日以通讯

方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式审议通过了“关于在新疆软件园投资购买土地建设房产的议案”。

    同意航天信息及控股子公司新疆航天信息有限公司共同出资 2900 万元，投资购买新疆软

件园土地并建设办公用房，其中航天信息出资 2100 万元，新疆航天信息有限公司出资 800

万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                        航天信息股份有限公司董事会

                                                              二○一一年四月十三日




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