证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2010-015
航天信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010 年10 月18 日以电子邮件和书
面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2010 年10 月25 日在
北京召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，董事殷礼明因工作原因委托董事韩树旺代为
表决，独立董事郭庆旺因工作原因委托独立董事吴明德代为表决。会议由公司董事长刘振南
先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、关于“公司2010 年三季度报告的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
二、关于“公司‘十二五’发展规划的议案”；
“十二五”期间是国家发展新一代信息技术等国家新兴产业的重要时期，是推动产业结
构调整和转型升级，加快经济发展方式转变的历史机遇期。面对新的发展机遇，公司将以“巩
固基业、拓展主业、发展服务、进军军品、走向世界”为总的战略指导思想，以国家新兴战
略产业需求为导向，进一步加大产学研联合的力度，整合资源，突出重点，提升公司原始创
新和集成创新能力，培育品牌，相关多元化发展。将巩固优势，优先发展金税产业和公安、
交通、金融等行业应用系统集成产业等核心业务；整合资源，培养能力，大力发展企业信息
化产业、卫星应用及数字媒体产业和物联网产业等业务。公司到2015 年力争实现销售收入
翻番，成为国内一流的IT 产业集团，开创航天信息新的发展局面。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
三、关于“收购西部安全认证中心有限责任公司股权的议案”；根据公司的战略规划，同意公司出资1200 万元收购西部安全认证中心有限责任公司40%
的股权，收购完成后，西部安全认证中心有限责任公司将成为公司的全资子公司。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日
