600268 沪市 国电南自

  国电南京自动化股份有限公司

  2021 年第二次临时董事会会议

              董事会审计委员会意见书

  根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就下述事项发表如下意见：

  一、关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案

  1、我们同意将公司《关于调整 2021 年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》提交公司 2021 年第二次临时董事会议审议，并同时报告公司 2021 年第一次临时监事会议。

  2、公司与关联方之间的关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。

  3、议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。

  （以下无正文）


  （本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》之签字页）

                        董事会审计委员会委员签字：

                                      主任委员：杨淑娥

                                      委  员：杨 明

                                                狄小华

                                                李同春

                                                黄学良

                                              2021 年 12 月 9 日