600268 沪市 国电南自

证券代码：600268            股票简称：国电南自              编号：临 2021—048
            国电南京自动化股份有限公司

    关于经海林先生辞去公司总法律顾问职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
经海林先生辞去公司总法律顾问职务的议案》。

  近日公司董事会收到公司董事、总经理、总法律顾问经海林先生递交的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司总法律顾问职务。根据相关规定，董事会同意经海林先生辞去总法律顾问职务的申请，经海林先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。经海林先生辞去总法律顾问职务后，仍担任公司董事、总经理职务。

  公司董事会对经海林先生在公司担任总法律顾问职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

  独立董事意见为：

  1、我们同意经海林先生辞去公司总法律顾问职务的申请。

  2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

  特此公告。

                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 28 日