600268 沪市 国电南自

 证券代码：600268            股票简称：国电南自            编号：临 2021-049
            国电南京自动化股份有限公司

  关于聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问

                    职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 26 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于
聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问职务的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任王茹女士担任公司副总经理、总法律顾问，任期自 2021 年 10 月 26 日
起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

  独立董事意见为：

  1、我们同意聘任王茹女士担任本公司副总经理、总法律顾问职务。

  2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第 146条、第 148 条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。

  3、根据《公司章程》的有关规定，王茹女士经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

                                        国电南京自动化股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 28 日

附王茹女士简历：

  王茹女士，1975 年 11 月出生，毕业于南京航空航天大学管理科学与工程专业，获硕士
学位，高级工程师，中共党员。曾任:国电南京自动化股份有限公司人力资源部主办、薪资考核主管，人力资源部主任助理，总经办副主任兼公司团委书记，总经办主任兼公司团委书记、机关党总支书记，南京国电南自轨道交通工程有限公司副总经理兼党总支书记，直属机关党委副书记兼纪委书记，国电南京自动化股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事，国电南京自动化股份有限公司党群工作部主任，直属机关党委书记，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会秘书、证券法务部主任，中国华电集团公司党组纪检组派.驻华电江苏能源有限公司(中国华电集团公司江苏分公司)纪检组副组长、组长、华电江苏能源有限公司党委委员、纪委书记，国电南京自动化股份有限公司党委委员、工会代主席、工会主席。现任:国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。