证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2018-031
国电南京自动化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国
电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,317,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9886
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王凤蛟先生因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理经海林先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，公司董事长王凤蛟先生、董事张东
晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事周顺宏先生因公务未能出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书俞舸先生出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》
以 2017年 12月 31日总股本 695,265,184股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.3 元（含税），共派发现金 20,857,955.52 元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》
7.01 议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品
及提供信息服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02议案名称：接受中国华电集团有限公司所属企业技改项目或分包工程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03议案名称：向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.04议案名称：中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.05议案名称：向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.06 议案名称：接受华电集团南京电力自动化设备有限公司、及其所属企业提
供劳务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及控股子公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 381,465,172 99.7771 851,900 0.2229 0 0.0000
9.00、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.01、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 382,317,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
