证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2010—036
国电南京自动化股份有限公司
2010 年第八次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2010 年第八次临时董事会会议通知于2010 年
7 月19 日以书面方式发出，会议于2010 年7 月22 日以通讯方式召开。本次会
议应参加表决的董事9 名，会议应发议案和表决票9 份，4 位关联方董事回避表
决，实际收回表决票 5 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书
统计，表决结果如下：
同意《关于转让公司持有华电置业有限公司2%股权之关联交易之议案》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
4 位关联方董事：王日文先生、刘传柱先生、霍利先生、陶云鹏先生回避表
决。
为了加快实施国电南自“三足鼎立”战略布局，整合资源，强化竞争优势，
优化资源配置，公司拟将持有的华电置业有限公司2％股权转让给中国华电集团
公司，以“北京六合正旭资产评估有限公司”出具的“华电置业”专项资产评估
报告的评估值157117.90 万元为依据，确定转让价格为3142.36 万元。公司已于
2010 年7 月22 日与中国华电集团公司签订了《股权转让协议》。
鉴于本次股权交易方为本公司实际控制人——中国华电集团公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权转让事项构成关联交易。本
次股权转让价格占国电南自最近一期经审计净资产9.24 亿元的3.40%。根据《上
海证券交易所股票上市规则》第10.2.5 的规定，此项关联交易的金额未达到提
交股东大会审议的条件，也未超出《公司章程》规定的董事会决策权限。2
公司董事会同意授权公司经营层办理上述股权转让相关事宜。
详见公司《关联交易公告》【编号：临2010－037】
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2010 年7 月22 日
