600267 沪市 海正药业

股票简称：海正药业          股票代码：600267      公告编号：临 2020-62 号
债券简称：15 海正 01        债券代码：122427

债券简称：16 海正债          债券代码：136275

            浙江海正药业股份有限公司

        关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次停牌具体事由

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）正在筹划重组事项，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金向 HPPC Holding SARL（以下简称“HPPC”）购买瀚晖制药有限公司（以下简称“标的公司”或“瀚晖制药”）49%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。

  根据初步方案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
  因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：海正药业；代码：600267）
自 2020 年 7 月 7 日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

  停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。

    二、本次重组的基本情况

    （一）交易标的基本情况

        公司名称          瀚晖制药有限公司

        公司类型          有限责任公司（中外合资）


        注册地址          浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路 2 号

    统一社会信用代码      91330100053653670B

        成立日期          2012-09-06

        注册资本          25,000 万（美元）

      法定代表人        蒋国平

                          开发、生产、推广和销售：片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤
                          药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、无菌粉针剂（上述经营范围中涉
        经营范围          及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；相关进出口业务；
                          提供技术咨询和相关服务。（涉及许可证的项目凭许可证经营）。（依法
                          须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）交易对方的基本情况

  本次交易的交易对方为 HPPC，注册时间为 2017 年 7 月，注册地为卢森堡。

    （三）交易方式

  本次交易拟向 HPPC 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买瀚晖制药 49%股权，
并募集配套资金。根据初步方案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

    三、本次重组的意向性文件

  2020 年 7 月 6 日，公司与交易对方 HPPC 签署了《浙江海正药业股份有限公司与 HPPC
Holding SARL 之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产意向书》，约定公司通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买 HPPC 持有的瀚晖制药 49%股权。
  上述意向书为交易双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易双方另行协商并签署正式交易文件确定。

    四、风险提示

  本次交易目前正在进行审计、评估工作，上市公司尚未与交易对方签署正式的交易协议，本项交易最终是否能够达成存在重大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，因而尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                        浙江海正药业股份有限公司董事会
                                                    二○二○年七月八日