600263 沪市 路桥建设

证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2007-013

                                路桥集团国际建设股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知于2007年5月21日以书面方式通知各位董事，会议于 2007年5月30日上午在公司大会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
    审议通过了与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
    3名关联董事周纪昌先生、陈玉胜先生、苏佩璋女士对该议案回避了表决。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事杨盛福先生、朱耀庭先生对该议案发表了同意的独立意见。
    （上述议案须提交公司2006年度股东大会审议）

    路桥集团国际建设股份有限公司董事会
    二○○七年五月三十日