证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2022-015
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,221,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。受疫情防控因素影响，公司独立董事苏子孟、张继德、向勇以视频方式参加会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度利润分配方案》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2021 年年度报告及摘要》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业
集团有限公司附属企业 2022 年度日常关联交易预计情况》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 42,780,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 94,221,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届推举董事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 推举李军为公司第 94,221,499 100.0000 是
八届董事会董事
11.02 推举王占山为公司 94,221,499 100.0000 是
第八届董事会董事
11.03 推举邬青峰为公司 94,221,499 100.0000 是
第八届董事会董事
11.04 推举侯文瑞为公司 94,221,499 100.0000 是
第八届董事会董事
12、 关于董事会换届推举独立董事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 推举苏子孟为公司第八 94,221,499 100.0000 是
届董事会独立董事
12.02 推举张继德为公司第八 94,221,499 100.0000 是
届董事会独立董事
12.03 推举向勇为公司第八届 94,221,499 100.0000 是
董事会独立董事
13、 关于监事会换届推举监事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 推举潘雄英为公司第 94,221,499 100.0000 是
八届监事会监事
13.02 推举高文海为公司第 94,221,499 100.0000 是
八届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 89,121,499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 5,100,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《2021 年度董事 5,100,000 100.0000
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