600262 沪市 北方股份

 证券代码：600262        证券简称：北方股份        编号：2021-025
      内蒙古北方重型汽车股份有限公司

          七届十九董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席本次会议。

  ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

  ●本次董事会没有议案未获通过。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2.本次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。

  3.本次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 15:00 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
  4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过关于《调整董事会专门委员会委员》的议案。

  （1）战略委员会

  调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰


  调整后：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞
  （2）提名委员会

  调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、张继德
  调整后：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇
  （3）审计委员会

  调整前：张继德（主任委员）、李万寿

  调整后：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇

  （4）薪酬与考核委员会

  调整前：李万寿（主任委员）、王占山、张继德

  调整后：向勇（主任委员）、王占山、张继德

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2. 审议通过关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案。

  《2021 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                              2021 年 8 月 24 日