证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2023-026
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 25 日下午以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议由董事长陈卫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司第十届董事会已产生，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事陈卫先生为公司董事长，任期自
2023 年 5 月 25 日起至第十届董事会届满为止。陈卫先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
因公司第十届董事会已产生，根据《上市公司治理准则》和公司制定的各专门委员会实施细则的规定，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的委员需要选举，鉴于各委员的专业背景和管理经验，各委员会组成人员建议如下：
董事会专门委员会 构成 主任委员
陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、
战略委员会 王瑞林（独立董事） 陈卫
提名委员会 刘葳（独立董事）、薛跃（独立董事）、 刘葳
赵伟锋
审计委员会 薛跃（独立董事）、刘葳（独立董事）、 薛跃
陈卫
薪酬与考核委员会 赵伟锋、薛跃（独立董事）、刘葳（独 王瑞林
立董事）、赵芳华、王瑞林（独立董事）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈卫先生为公司总经理。陈卫先生简历请见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生、陶春雷先生、李炳军先生为公司副总经理。简历详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈圣华先生为公司财务总监。陈圣华先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张龙先生为公司董事会秘书。张龙先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘请戴毅清先生为公司证券事务代表。戴毅清先生简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
附：高级管理人员简历
陈卫，男，1975 年出生，大学学历。1999 年至 2000 年任上海森恩浦照明电
器有限公司总经理，2000 年至 2002 年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014 年 4 月至今，任本公司董事长，2022 年 12 月至今兼任公司总经理。
吴国明，男，1970 年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998 年至今，任本公司董事；2003 年 7 月至今，任本公司副总经理，2023 年 1 月起兼任公司制造管理中心总经理。
李阳，男，1967 年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991 年至 2006 年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007 年任江苏句
容亿灯科技有限公司总工程师；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司产品研究所
负责人，2011 年 3 月至 2014 年 3 月，兼任公司技术总监；2014 年 3 月至今，任
本公司副总经理，2020 年 5 月至今，任本公司董事，2023 年 1 月起，兼任公司
新产业创新中心总经理。
赵伟锋，男，1977 年出生，本科学历，国际贸易专业。1999 年 9 月起任职
公司国际市场部销售员；2005 年 10 月至 2011 年 3 月任浙江阳光照明有限公司
总经理；2011 年 4 月至 2019 年 9 月任公司国际市场总监；2019 年 9 月至今任副
总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022 年 5 月至今，任公司董事。
陶春雷，男，1976 年出生，大专学历。1997 年进入本公司工作，曾任公司技术员、车间主任、生产经理、灯具生产总监、美洲事业部生产副总经理、公司第八届、第九届监事会职工代表监事等职。现任公司上虞制造事业部总经理。
李炳军，男，1980 年出生，本科学历，机械设计专业，2002 年 7 月起任职
公司灯具技术部技术员；2008 年 5 月至 2014 年 5 月先后担任灯具技术一部经理、
灯具技术中心经理；2014 年 6 月至 2022 年 12 月先后担任公司子公司安徽阳光
照明电器有限公司副总经理、浙江阳光城市照明工程有限公司总经理、浙江智易物联科技有限公司副总经理；2022 年 1 月至今任浙江智易物联科技有限公司总经理。
陈圣华，男，1986 年出生，本科学历，中级会计师，2010 年 7 月至 2015
年 2 月任职浙江逸盛石化有限公司财务部主办会计；2015 年 3 月进入本公司工
作，2016 年至 2018 年 2 月任美洲子公司财务总监；2018 年 3 月起任厦门阳光恩
耐照明有限公司财务总监。
张龙，男，1983 年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021 年 6 月至今担任公司董事会秘书。
证券事务代表简历
戴毅清，男，1988 年出生，本科学历，统计学专业。2019 年 3 月起进入公
司证券与投资部工作，先后担任投资经理、证券事务代表，已参加了上海证券交易所董事会秘书培训并取得合格证书。
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