证券代码：600260 证券简称：*ST 凯乐 公告编号：2022-059
湖北凯乐科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州开发区东方大道 115 号凯乐量子大楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,985,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.0705
份总数的比例（%）
（四）本次会议由董事会召集，公司董事邹祖学先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事长朱弟雄先生因病未能参加会议，
董事马圣竣先生、独立董事毛传金先生、胡伟先生因事未能参加会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事万志军先生、宗大全先生因事未能
参加会议；
3、董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生、总工程师黄为先生、副总经理朱后利、赵晓城、吕航、毕克先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,530,243 98.9601 1,234,300 0.8817 221,400 0.1582
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,530,243 98.9601 1,234,300 0.8817 221,400 0.1582
3、议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,164,541 98.6988 1,035,400 0.7396 786,002 0.5616
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,119,141 98.6664 1,080,800 0.7720 786,002 0.5616
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,617,641 96.8794 3,822,000 2.7302 546,302 0.3904
6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,862,041 97.0540 3,521,600 2.5156 602,302 0.4304
7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,680,443 99.0674 970,600 0.6933 334,900 0.2393
8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,736,443 99.1074 970,600 0.6933 278,900 0.1993
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 122,123,577 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 13,494,064 75.5446 3,822,000 21.3969 546,302 3.0585
通股股东
其中:市值 50 万 6,163,308 83.0879 1,033,100 13.9272 221,400 2.9849
以下普通股股东
市值 50 万以上 7,330,756 70.1873 2,788,900 26.7019 324,902 3.1108
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年度董事会工作报告 15,764,159 91.5463 1,234,30 7.1678 221,400 1.2859
0
2 2021 年度监事会工作报告 15,764,159 91.5463 1,234,30 7.1678 221,400 1.2859
0
3 2021 年度报告及摘要 15,398,457 89.4226 1,035,40 6.0128 786,002 4.5646
0
4 2021 年度财务决算报告 15,353,057 89.1590 1,080,80 6.2764 786,002 4.5646
0
5 2021 年度利润分配预案 12,851,557 74.6321 3,822,00 22.1953 546,302 3.1726
0
6 关于公司未弥补亏损达到实 13,095,957 76.0514 3,521,60 20.4508 602,302 3.4978
收股本总额三分之一的议案 0
7 关于续聘公司 2022 年度财 15,914,359 92.4186 970,600 5.6365 334,900 1.9449
务审计机构的议案
8 关于续聘公司 2022 年度内 15,970,359 92.7438 970,600 5.6365 278,900 1.6197
控审计机构的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案，均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北今天律师事务所
律师：沈军、王兰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所
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