证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2019-019
湖北凯乐科技股份有限公司
关于修改回购股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新修订的《公司法》及2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为确保公司回购股份方案符合新发布的《回购实施细则》有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2019年4月3日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司回购股份用途的议案》，公司对回购股份方案中回购股份的用途进一步明确，具体如下：
原为：公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。在实施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
修订调整为：
公司本次回购股份计划用途及具体对应的拟回购股份数量、占公司现有总股本的比例及资金金额如下：
回购股份计划用途 回购资金金额 按回购价格28.73元/股 占公司现有总股
测算，回购的股数（股）本的比例（%）
用于员工持股计划或者股 1.2-2亿元 4,176,819-6,961,364 0.58-0.97
权激励
用于转换上市公司发行的 2.2-4亿元 7,657,501-13,922,729 1.07-1.95
可转换为股票的公司债券
若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。在实施本预案期间，如国家相关部门出台新的法律法规，按照新的法律法规实施，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
除上述修改内容及回购股份方案涉及的相关描述外，本次回购股份方案的其他内容不变。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的关于回购公司股份事项对董事会的授权，本次调整预案无需提交股东大会审议。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
