证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2011-008
湖北凯乐科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2011年5月9日上午九
时在公司会议室召开。本次会议通知于2011年5月3日以电话形式通达各位董事，会议
应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议
由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。（该议案内容
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
该议案的表决结果为同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于出售成都凯乐房地产有限公司51%股权给自然人股东曲继斌的
议案》。
成都凯乐房地产开发有限公司（以下称“成都凯乐”）51%股份作价人民币
25,067,183.90 元，受让人接受两个前提条件：1.受让方为成都凯乐清偿债务人民币
36,932,816.10 元；2. 受让方购买本公司人民币 3,000 万元产品。上述三项合计人民
币 9,200 万元为受让方需向本公司支付的款项。
此次股权出让后，湖北凯乐科技股份有限公司将不再持有成都凯乐房地产开发有
限公司股权。
该议案的表决结果为同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本次出售股权事宜发表独立意见如下：该出售股权协议内容合法
有效、转让价格公允合理,没有损害股东和公司的利益；本次股权出售有利于公司优化
资源配置，对做好武汉、长沙房地产项目开发将有积极推动作用,有利于公司业绩持续
稳定提高，符合公司和广大股东的利益，同意本次出售行为。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年五月十二日
