600259 沪市 广晟有色

证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临 2024-044

            广晟有色金属股份有限公司

      第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半
年度报告及其摘要》。

  公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

  公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第七次会议审议。


    《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。

  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告“临 2024-046”）
  三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投
资项目“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。（详见公告“临 2024-047”）

  公司董事会战略委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会 2024 年第七次会议审议。

  四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会专门委员会工作细则>的议案》。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

  五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第
八届董事会专门委员会委员的议案》。（详见公告“临 2024-048”）

  为保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能。根据相关法律法规及公司《章程》规定，现增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为公司第八届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
2024-2025 年董事会授权清单>的议案》。

  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年董事会授权清单》。

  七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于经理层 2024
年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事李保云、刘子龙回避表决。

  公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第
八届董事会 2024 年第七次会议审议。

  八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司“提质增效
重回报”工作方案》。（详见公告“临 2024-050”）

  会议还听取了总裁关于公司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公司审计部门对于 2024 年半年度公司内审工作的专项汇报。

  特此公告。

                            广晟有色金属股份有限公司董事会

                                  二○二四年八月三十日