证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2012-003
广晟有色金属股份有限公司
第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年1月18日上午9：30
在广州市广州大道中988号圣丰索菲特大酒店四楼柏辽兹厅会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2012年1月8日以书面
及传真形式发出。本次会议应出席董事11名，现场方式出席董事
10名，通讯方式出席董事1名。叶列理董事长主持此次会议，公
司5名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于合资
设立平远县广晟智威稀土新材料有限公司的议案。其中，孙丽君董
事投了反对票，理由是：公司对项目的必要性和可行性论证不够充
分，对合作方北京生威提供的技术并无控制力，存在一定风险。孙
丽君董事在发表意见时也进行了说明：由于东方资产管理公司海口
办事处作为金融机构对稀土行业发展情况的了解尚不深入，并由于
行业限制，对专业的判断无法在较短时间内做出明确的判断意见，
因此对议案投了反对票。公司董事会有关人员在会上就此做了回应：
希望并欢迎东方资产有关人士到企业深入考察研究，公司有关领导
也将在合适的时间去东方资产总部及东方海口办进行沟通交流，形
成良性互动，同时公司董事会有关人员也就项目建设的有关问题向
孙丽君董事做了更详细和全面的解释说明，孙丽君董事表示将把相
关情况带回东方资产。目前，国内钕铁硼加工技术趋于成熟，本次
合作方北京生威在钕铁硼加工方面，长期以来积累了丰富的生产和
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技术经验，借助北京生威在这方面的技术和管理优势，公司将快速
进入钕铁硼加工领域。议案具体是：
为了进一步推进我公司在稀土深加工领域的发展，不断延伸并
完善稀土产业链，优化稀土产业布局，提高上市公司抗风险和盈利
能力，公司拟与北京生威稀土矿业有限公司（以下简称“北京生威”）
及大余县鑫河工贸有限公司（以下简称“鑫河工贸”）共同投资设立
平远县广晟智威稀土新材料有限公司（暂定名，以下简称“广晟智
威”）。
我公司引入北京生威和鑫河工贸作为项目合作者，共同开发稀
土深加工领域。该公司注册资本拟定为人民币 8000 万元，其中本公
司以土地（需经审计并三方确认）和现金共计出资 4080 万元，占该
公司注册资本的 51%；北京生威以现金出资 2000 万元，占该公司注
册资本的 25%；鑫河工贸出资 1920 万元，占该公司注册资本的 24%。
合作项目分两期建设，第一期建成年产 2000 吨钕铁硼磁性材料合金
片及配套 1500 吨稀土金属的生产线；项目建设期为 2013 年 6 月底
前完成，在第一期建成投产后共同协商开始第二期的建设，第二期
建设的方式，出资比例另行洽商。该公司的经营范围：钕铁硼磁性
材料合金、磁性材料及稀土金属系列的生产、经营。经营范围最
终以工商登记机关核准的内容为准。公司住所：广东梅州市平远县。
公司董事会授权公司经营班子负责实施具体事宜，公司将根
据项目进展情况及时公告。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于核
定公司 2012 年流动资金贷款额度的议案。具体是：
根据本公司目前的生产经营情况，预计 2012 年公司需向银
行申请最高额度不超过人民币 5.5 亿元的贷款及其它融资业务。
在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并
根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信
额度及贷款金额，办理相关贷款手续。授权期限为自董事会审议
通过之日起一年。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
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三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为
全资子公司提供担保的议案。具体是：
本公司全资子公司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以
下简称“进出口公司”）因生产经营需要，原向中信银行广州科
技园支行申请 3000 万元人民币的综合授信，本公司曾于 2011 年
4 月 26 日召开的广晟有色第五届董事会第十次会议审议通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》：“同意进出口公司向中
信银行广州科技园支行申请 3000 万元人民币的综合授信，并为
进出口公司的上述银行贷款提供 3000 万元的连带责任担保，期
限一年。” （具体内容详见《广晟有色金属股份有限公司为全资
子公司提供担保的公告》（临 2011—012）。
但由于中信银行贷款额度不足，进出口公司一直未能与中信
银行签订 3000 万元的贷款合同，也未能取得该笔贷款。现根据
实际情况变化，进出口公司拟将上述贷款申请调整为：向中国银
行广州越秀支行申请 3000 万元人民币的综合授信，期限一年。
该资金将用于进出口公司日常生产经营。为保证其经营活动的正
常开展，从而使公司获得更好的收益，公司拟为进出口公司的上
述银行贷款提供 3000 万元的连带责任担保，期限一年。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一二年一月十八日
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