证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2011-025
广晟有色金属股份有限公司
第五届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 11 月 28 日以书
面及传真形式发出会议通知，2011 年 12 月 2 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此
次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次
会议作出决议如下：
以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于同意江
西广晟收购浙江中科天一照明有限公司 51%股权的议案。具体是：
为了进一步拓展稀土应用领域，本公司控股子公司江西广晟
稀土有限责任公司（以下简称“江西广晟”，我司持有江西广晟
65%股份）经与浙江天一厨卫制造股份有限公司（以下简称“天
一厨卫”）协商，拟受让天一厨卫所持有的浙江中科天一照明有
限公司（以下简称“中科天一”）51%股权。在前期工作中，江
西广晟委托具有资质的中介机构完成了项目收购的可行性研究
报告、财务审计、法律尽职调查报告、资产评估报告。在此基础
上，经江西广晟董事会审议同意，并经双方协商确定：转让价以
中科天一截止 2011 年 7 月 31 日的评估值所对应的股权比例（净
1
资产评估值为 2293.71 万元）为交易依据，预计 51%股权对应的
转让总价款为 1167 万元。转让完成后，江西广晟将持有中科天
一 51%股权，中国科学院上海硅酸盐研究所持有中科天一 40%股
权，天一厨卫持有中科天一 9%股权。
中科天一成立于 2006 年 4 月 14 日，注册资本 2500 万元，经营
范围:制造、加工、销售：照明器具、配件、卫浴洁具；无机金属材
料的研究、开发；从事进出口业务（国家限制或禁止的除外，出危
险化学品外）。该公司目前拥有先进的挤出成型和共烧结工艺开发陶
瓷金卤灯用“五件套”半透明氧化铝管专利技术。
本次股权收购有利于提高公司稀土科技应用开发整体实力，增
强上市公司综合实力。
公司董事会同意江西广晟上述股权收购事宜。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十二月二日
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