证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2011-006
广晟有色金属股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日在《上海
证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开 2011 年
第一次临时股东大会的通知，会议于 2011 年 2 月 25 日（星期五）
上午 9:30 在广州凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开。
参加本次大会的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 14881.2 万
股，占 公 司 总 股 本 的 59.67％ 。现场会议由公司董事长叶列理
先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，审议通过
了如下事项：
（一）关于核定公司 2011 年流动资金贷款额度的议案。
以 148,812.023 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出
席会议有表决权股份总数的 100%，审议通过了关于核定公司
2011 年流动资金贷款额度的议案。
（二）关于为控股子公司提供担保的议案。
以 124,760,100 股同意、24,051,923 股反对、0 股弃权，同
意票占出席会议有表决权股份总数的 83.84 %，审议通过了关于
为控股子公司提供担保的议案。
（三）关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案。
以 124,760,100 股同意，24,051,923 股反对、0 股弃权，同
意票占出席会议有表决权股份总数的 83.84%，审议通过了关于
授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由国信联合律师事务所委派陈默、韩宇烈律师
现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召
集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事
宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。”
《国信联合律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2011 年
第一次临时股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年二月二十五日
