股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临 2012-029
北京首都旅游股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
北京首都旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第五次会议于 2012 年 12 月 27 日（星期四）上午 11：00 在北京香山饭店 1 层贵
宾室 A 召开。本次会议的通知已于 12 月 17 日以邮件方式送达公司各位董事、监
事和公司高管人员。会议由公司董事长张润钢先生主持，本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。公司 3 名监事、4 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案：
一、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决
结果通过《关于收购首旅建国外方所持 25%股权的提案》。
内容详见：临 2012-030《北京首都旅游股份有限公司收购资产公告》。
二、以赞成 9 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决
结果通过《关于对控股子公司进行财务资助的提案》。
内容详见：临 2012-031《北京首都旅游股份有限公司对控股子公司进行财务
资助公告》。
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
2012 年 12 月 29 日
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