股票代码： 600258 股票简称： 首旅股份 编号： 临2008-029
北京首都旅游股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时董事会）以
现场方式于2008 年12 月24 日上午10 点在民族饭店301 会议室召开。本次会议
的通知已于12 月18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长杨华先
生召集并主持，本次会议应到董事9 名，实到董事8 名, 陆致成董事委托周和平
董事出席会议，并代为行使表决权。公司2 名监事、3 名高管参加了本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会经记名投票表决，审议
通过了以下提案：
一、以赞成5 票，占有表决权董事表决票数的100%；回避4 票；反对0 票；
弃权0 票的结果表决通过了《关于公司收购北京首都旅游国际酒店集团有限公司
前门饭店资产的提案》。
此项议案的具体内容详见2008 年11 月11 日《中国证券报》和《上海证券
报》公司临2008-024 号关联交易公告。现将公司临2008-024 号关联交易公告未
明确事宜及主要交易事项披露如下：
1. 交易标的：前门饭店；
2. 交易内容：本公司拟收购首酒集团所属的前门饭店的全部经营性资产
（包括相应的资产和负债）及相关业务；
3. 交易日期：2008 年12 月23 日；
4. 交易地点：北京；
5. 交易金额：33,483.40 万元；
6. 定价基准：本次资产转让以北京岳华德威资产评估有限公司出具的前
门饭店于评估基准日2008 年9 月30 日的评估报告[岳华德威评报字（2008）第275 号] （已经国有资产管理部门核准）所经评估的净资
产评估值33,483.40 万
元人民币为交易定价基础，资产转让价款为33,483.40 万元人民币；
7. 协议生效时间：本公司与首酒集团签署的《资产转让协议》经公司董
事会、股东大会批准后生效；
8. 转让价款的支付：本公司在转让协议生效之日起的五个工作日内以银
行转账方式向首酒集团支付转让价款的60%（“首期付款”）；剩余40%的转让价款
自转让资产的所有权全部转移至本公司之日起五个工作日内以银行转账方式支
付；
9. 交易目的：本公司通过收购前门饭店，扩大公司资产规模，提升公司
经营业绩，加强公司竞争水平，创造良好的市场发展前景，符合公司主业结构调
整和长远发展战略。
公司事前就该关联交易事项涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资
料并进行了必要的沟通，三位独立董事认为本次收购方案符合公司发展，方案切
实可行。本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，三位
独立董事均对该关联交易事项表示独立的同意意见。
二、以赞成9 票，占表决票数的100%；回避0 票；反对0 票；弃权0 票的
结果表决通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的提案》。
具体内容详见公司临2008-030 号股东大会通知公告。
特此公告。
北京首都旅旅股份有限公司董事会
2008 年12 月25 日共壹册第壹册
北京首都旅游国际酒店集团有限公司
转让前门饭店净资产项目
资产评估报告书
岳华德威评报字（2008）第275 号
报告日期：2008 年11 月26 日
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦B 座18 层
邮编：100032 电话：010-88091200 传真：010-88091205北京首都旅游国际酒店集团有限公司转让前门饭店净资产项目·资产评估报告书
目录
北京岳华德威资产评估有限公司 i
北京首都旅游国际酒店集团有限公司
转让前门饭店净资产项目
资产评估报告书目录
资产评估报告书声明................................................... 1
资产评估报告书摘要................................................... 2
资产评估报告书....................................................... 4
一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者...........................4
二、被评估企
业...........................................................................................................5
三、评估目
的...............................................................................................................5
四、评估对象和评估范围...........................................................................................6
五、价值类型及其定
义...............................................................................................6
六、评估基准
日...........................................................................................................6
七、评估依
据...............................................................................................................6
八、评估方
法...............................................................................................................9
九、评估程序实施过程和情况.................................................................................11
十、评估假
设.............................................................................................................11
十一、评估结
论.........................................................................................................12
十二、特别事项说
明.................................................................................................13
十三、评估报告使用限制说明.................................................................................14
十四、评估报告
日.....................................................................................................14
资产评估报告书附件目录.............................................. 15北京首都旅游国际酒店集团有限公司转让前门饭店净
资产项目·资产评估报告书声明
北京岳华德威资产评估有限公司 第1 页
北京首都旅游国际酒店集团有限公司
转让前门饭店净资产项目
资产评估报告书声明
北京首都旅游国际酒店集团有限公司：
北京岳华德威资产评估有限公司（以下简称“岳华德威”或我公司）接受贵公司的
委托，对北京首都旅游国际酒店集团有限公司前门饭店（以下简称“被评估企业”或前
门饭店）于评估基准日2008年9月30日经审计后的拟转让的资产和负债进行评估，并作
如下声明：
（一）在注册资产评估师认知的最大能力范围内，评估报告中陈述的事项是客观
的、完整的和真实的；
（二）评估机构和注册资产评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益，同时
与委托方和相关当事方也没有利益冲突；
（三）评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则基础上形成的，仅
在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立；
（四）评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根据
评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限；
（五）注册资产评估师及本评估机构具备本评估业务所需的执业资质和评估胜任
能力；
（六）注册资产评估师本人及业务助理人员对评估对象进行了现场调查；
（七）注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发
表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象
可实现价格的保证；
（八）遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专
业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合
法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；
（九）注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评
估对象的法律权属作任何形式的保证；
（十）评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后
果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。北京首都旅游国际酒店集团有限公司转让前门饭店净资产项目·资产评估报告书摘要
北京岳华德威资产评估有限公司 第2 页
北京首都旅游国际酒店集团有限公司
拟转让前门饭店净资产项目
资产评估报告书摘要
岳华德威评报字（2008）第275
