证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-020
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件和传真方式向各
位董事发出。
（三）本次董事会于 2022 年 4 月 13 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中独
立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。董事闫军、梁逍、谭
柏、刘常进及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2022-021 号《广汇能源股份有限公司关于 2021 年度利
润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年
度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年度社会责任报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履
职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所
及 2022 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2022-022 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2022-023 号《广汇能源股份有限公司 2022 年第一季度
报告》。
（十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略委员会
成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事甄卫军先生为公司董事会第八届战略委员会成员。增补后的董事会战略委员会委员为：韩士发、闫军、梁逍、蔡镇疆、甄卫军，韩士发为主任委员，任期与第八届董事会任期一致。
（十五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会
成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事甄卫军先生、高丽女士为公司董事会第八届提名委员会成员。增补后的董事会提名委员会委员为：韩士发、闫军、蔡镇疆、甄卫军、高丽，蔡镇疆为主任委员，任期与第八届董事会任期一致。
（十六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会
成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事高丽女士为公司董事会第八届审计委员会成员。增补后的董事会审计委员会委员为：韩士发、闫军、谭学、蔡镇疆、高丽，谭学为主任委员，任期与第八届董事会任期一致。
（十七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核
委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事甄卫军先生、高丽女士为公司董事会第八届薪酬与考核委员会成员。增补后的董事会薪酬与考核委员会为：韩士发、梁逍、高丽、谭学、甄卫军，高丽为主任委员，任期与第八届董事会任期一致。
（十八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员
会董事成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意独立董事高丽女士为公司第八届内部问责委员会成员。增补后的内部问责委员会委员为：韩士发、闫军、梁逍、高丽，与监事会推荐的公司第八届内部问责委员会委员刘光勇共同组成公司第八届内部问责委员会，韩士发为主任委员。任期与第八届董事会、监事会任期一致。
同意提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2022-024 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日
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