600255 沪市 鑫科材料

证券代码：600255          证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-056
            安徽梦舟实业股份有限公司

    关于持股 5%以下的股东部分要约收购公司股票

                  的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示

  ●如预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，则本次要约收购自始不生效。本次预定收购公司股份数量占公司股份总数的 12.70%，占公司股份总数的比例较高，请投资者注意投资风险，理性投资。

  安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日收到
持股 5%以下的股东芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“楚恒投资”）通知，决定以部分要约收购方式增持公司股份。

    一、要约收购的基本方案

    （一）被收购公司名称及收购股份情况

  1、被收购公司名称：安徽梦舟实业股份有限公司

  2、被收购公司证券名称：*ST 梦舟

  3、被收购公司证券代码：600255

  4、收购股份的种类：人民币普通股

  5、预定收购的股份数量：224,712,982 股

  6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：要约收购完成后将持有*ST梦舟 15%的股份。如预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，则本次要约收购
自始不生效。

  7、支付方式：现金支付

  8、要约价格：1.20 元/股

    （二）要约价格及其计算基础

  1、要约价格

  本次要约收购的要约价为 1.20 元/股。

  2、计算基础

  根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

  （1）在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，楚恒投资取得*ST 梦舟股
票的最高价格为 1.13 元/股。

  （2）本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日，*ST 梦舟股票每日加权平
均价格的算术平均值为 1.01 元/股。

  （3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。

    （三）收购资金总额及资金来源

  基于要约价格为 1.20 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为269,655,578.40 元。本次要约收购所需资金将来源于楚恒投资自有资金。

    二、楚恒投资本次要约收购为部分要约收购，旨在为公司纾困，不以终止*ST 梦舟上市地位为目的。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

  公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 包 括 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

  特此公告。

                                      安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月 29 日