股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2011—004
安徽鑫科新材料股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召集人：公司董事会；
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
安徽鑫科新材料股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月
24 日在芜湖市鑫海洋大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 66 人，代表股份 154，030，
449 股，占本公司股份总数的 34.27%。其中参加网络投票的股东共 63 人，代表
股份 1,276,715 股，占本公司股份总数的 0.28%；出席本次现场股东大会的股东
及股东代理人共 3 人，代表股份 152,753,734 股，占本公司股份总数的 33.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞
庭先生主持。
经大会审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金项目投向的议案》，同意公司使用
募集资金 7,680 万元（其中：变更年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目金额
4,999 万元，超募资金 2,681 万元）用于受让古河金属（无锡）有限公司 60%的
股权及对其增资扩股。
同意 153,861,849 股，占出席会议有表决权股份的 99.89%；反对 64,000 股，
占出席会议有表决权股份的 0.04%；弃权 104,600 股，占出席会议有表决权股份
的 0.07%。
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二、审议通过了《关于收购古河金属（无锡）有限公司股权及对其增资扩股
的议案》，同意公司受让古河电气工业株式会社（以下简称“古河电工”）持有的
古河金属（无锡）有限公司（以下简称“无锡古河”）60%的股权，交易金额参考
《审计报告》和《评估报告》，经当事方协商一致，确定股权转让价款为人民币
1,680 万元。同时，公司和古河电工约定在本次股权转让的同时，完成对无锡古
河的增资扩股，双方对无锡古河按持股比例进行总额等值人民币 10,000 万元的
增资，公司需要投入增资款人民币 6,000 万元。
同意 153,835,657 股，占出席会议有表决权股份的 99.87%；反对 79,500 股，
占出席会议有表决权股份的 0.05%；弃权 115,292 股，占出席会议有表决权股份
的 0.08%。
三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用不超过 1 亿元的募集资金用于补充生产经营用的流动资
金，使用期限为六个月。
同意 153,815,657 股，占出席会议有表决权股份的 99.86%；反对 64,900 股，
占出席会议有表决权股份的 0.04%；弃权 149,892 股，占出席会议有表决权股份
的 0.10%。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认
为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司
法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和
公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2011 年 1 月 25 日
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