证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2009—027
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届十二次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届十二次董事会会议于2009年11月13日在
公司总部会议室以通讯方式举行。会议应到董事12人，实到董事12人，会议召开
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。公司
将所持的芜湖恒昌铜精炼有限责任公司28.57%股权全部转让给芜湖恒鑫铜业集
团有限公司，交易金额以芜湖恒昌铜精炼有限责任公司经评估的净资产值为基础
协商确定，为7440 万元，报公司股东大会批准。关联董事周瑞庭、李非文、赖
勇波、谢有红、吴裕庆回避了表决。(详见《安徽鑫科新材料股份有限公司出售
资产暨关联交易公告》)
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司拟继续使用10，000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用
期限为六个月，报公司股东大会批准。
表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。
公司独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》发表了独立意见如下：
我们认为将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金
的使用效率，降低公司的财务费用，不影响公司募集资金项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。2
我们同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并
同意将此议案提交股东大会审议。
三、审议通过《关于确定召开2009年第二次临时股东大会相关事宜的议案》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
公司2009年第二次临时股东大会具体召开情况如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议时间：现场会议召开的时间为2009 年12 月4 日下午14：30，网络
投票时间为2009 年12 月4 日9：30 至15：00。
3、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众
股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上市公司股东大会网络投票系
统行使表决权。
（二）会议出席的对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问；
2、截止2009 年11 月27 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
（三）会议议题
1、审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于董、监事津贴的议案》
（四）会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授
权委托书、授权人股东账户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、3
授权委托书、授权人股东账户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记时间：2009 年12 月2 日（上午9：00----下午16：30）
4、联 系 人：宋志刚、张龙
5、联系电话：0553-5847423
6、传 真：0553-5847423
7、地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3 号
8、邮 编：241006
9、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
（五）网络投票的操作
1、投票流程
（1）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738255 鑫科投票 3 A 股
（2）表决议案
序号 议案 对应的申报价格
1
审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议
案》
1 元
2
审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
2 元
3 审议《关于董、监事津贴的议案》 3 元
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
2、投票注意事项
（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。4
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、投票规则
公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络或其它表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为
准。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2009 年11 月14 日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材
料股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
