证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：2009—026
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届十次监事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届十次监事会会议于2009 年10 月27 日在
芜湖市鑫海洋大酒店召开，会议通知于2009 年10 月16 日以专人送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2009 年第三季度报告及摘要》。
针对2009 年第三季度报告，监事会审核意见如下：
1、三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
2、三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
二、审议通过《关于董、监事津贴的议案》。
表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
三、审议通过《关于明确小额投资权限的议案》。
表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
四、审议通过《关于收购芜湖鑫源物资回收有限责任公司股权的议案》。
表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
二OO 九年十月二十九日
