广西梧州中恒集团股份有限公司
2022 年年度股东大会议案
2023 年 5 月 8 日
议案目录
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》 2
议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 3
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》 13
议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》 18
议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》 27
议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》 29
议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度综合授信额度下
向金融机构申请授信用信担保的议案》 31
议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交
易的议案》 34
议案 9 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
的议案》 40
议案 10 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股
份有限公司章程>的议案》 45
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
2022 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《中恒集团 2022 年年度报
告（全文及摘要）》，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网
站披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关报告。
本年度报告（全文及摘要）已经公司于 2023 年 3 月 27 日召
开的第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，科学管理、审慎决策，认真履行董事会的各项职责，保障公司经营管理有序、合规、蓬勃发展。2022 年，公司董事会围绕经济效益、服务公司战略、服务客户、回报股东、成就员工，以迎难而上、破局图强的精神，努力育先机、求突围，扎实开展各项工作，应对各种挑战，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
2022 年，受医保集采政策冲击影响，公司实现营业收入 27.14亿元；利润总额 0.64 亿元；净利润 0.12 亿元；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 539.14 万元。截至 2022 年 12
月 31 日，公司合并资产总额 117.52 亿元。
二、公司董事会会议召开工作情况
（一）本年度召开董事会情况
2022 年度，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过了 56
项议案。董事会认真行使了各项职责及权利，对股东大会负责。董事会主要审议了公司的定期报告、召集股东大会的议案以及
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）拟变更合伙人暨关联交易的议案》《2021 年度利润分配预案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》等议案。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2022 年，公司董事会共提请组织召开了 5 次股东大会，审
议通过 16 个议案，根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，完成《中恒集团关于调整 2021 年度利润分配预案的议案》《中恒集团关于2022 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》《中恒集团关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《中恒集团关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》等重要事项。
（三）董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、风控合规委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会各委员会分工明确、职责清晰，各委员会向董事会提供专业意见，对董事会授权就专业事项进行决策。
报告期内，战略委员会共召开 5 次会议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。
提名委员会共召开 6 次会议，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，并对高级管理人员候选人进行审查并提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，对董事、高管的绩效及薪酬发放进行监督，提高薪酬的激励作用，对公司修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）、激励计划考核管理办法、企业负责人任期制和契约化管理等事项进行审议。审计委员会共召开 8 次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，认真审议公司的定期报告、内控报告及聘请中介机构、关联交易、对外投资等议案。
（四）独立董事履职情况
2022 年，独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自身的专业优势，提出独到见解及中肯意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，关注公司的重要事项及进展，对公司事务做出独立判断，确保公司安全稳健运行，出席了公司召开的董事会以及公司部分股东大会，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，始终与公司经营管理层保持充分沟通，并提出了一些科学、合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，全面关注公司发展状况。
独立董事认为：2022 年，公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规要求，对董事会各项议案及其他事项未有异议。
（五）信息披露及投资者关系管理情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规
定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
公司借助上证 e 互动平台、投资者热线、业绩说明会、股东回馈活动及其他投资者关系活动，多渠道多时点全覆盖，耐心解答投资者的问题，认真听取投资者建议，形成良性互动的信任关系。
三、董事会经营工作回顾
面对前所未有的政策冲击、经济下行的压力，中恒集团经营管理层在董事会的带领下，有效地执行股东大会和董事会的各项决议，聚焦问题导向、发展方向及改革要求，全力以赴应对市场挑战、加强队伍建设、深化内部改革，创新管理机制，实施了一系列变革创新举措，各项重点工作开展情况如下：
（一）销售情况
1.聚焦核心药品销售，提升品牌影响力，拓宽市场渠道积极应对集采政策影响。
公司拥有覆盖全国三十一个省、直辖市、自治区的药品销售流通渠道，OTC 和控销产品具有较好的市场知名度和市场占有率，品牌优势明显。受集采政策影响，公司核心产品销量有所下降，公司围绕核心品牌在健康领域拓展，进行品牌力的价值延伸，通过加大产品多层次终端市场的开发力度，聚焦核心专家平台搭建，加快开拓空白市场，扩大客户覆盖面等营销策略降低因宏观政策及外部环境因素对产品销售的影响。医药营销实施路径在原
则上执行“事业部制、战区协同”的基本思路，通过顶层设计，实施营销变革，通过建立“大区带省区”的作战部署，全方位下沉终端、深耕区域市场，守基本盘，攻增量盘。快消品营销则通过策展、备展营造枕戈待旦的品牌公关氛围，协同开展品牌展示、产品展销，重点推进大品牌大品种营销网络规划、销售终端拓展及营销队伍建设。通过对自有的多个药品专业化营销团队与分区域合作的药品、快消品流通销售客户，形成省会辐射周边城市的销售渠道和终端网络。
2.加大全渠道融合经营，推动业务规模发展，赋能老字号品牌发展健康食品规模。
公司子公司双钱实业推进特医特膳、药食同源项目，致力于打造“食疗滋养文化”和龟苓膏制作技艺的保护传承工作，不断顺应市场消费需求。通过线上精细化用户运营，布局扩张新兴渠道，在社交电商渠道上，持续深耕运营，利用平台流量红利提升店铺转化率；线下加大区域布局密度，提升市场占有率。
3.推进日化新品开发进程，全面布局口腔护理、织物护理、家居护理三大领域，提速振兴民族品牌。
公司子公司田七家化以成本差异战略为核心，高颜值、大众化、专业化为方向，逐步形成田七品牌口腔护理、家居洗化两大核心产品系列，大力发展田七娃娃婴童护理产品系列，借助新媒体、新电商渠道合作扩大市场影响力，提升销售量。
（二）生产情况
公司持续深入强化国际标准认证 ISO9001 质量管理体系，完成并通过 ISO 三体系年度监督审核认证。公司总体产品质量稳步
提升、服务质量持续稳定，下属各企业未发生重大质量事故。中恒集团被评为 2022 年度广西质量提升示范企业，梧州制药“多角度技术提升推动中药注射剂产品良性发展的经验”、双钱实业“实施数字化车间建设提升产品质量稳定性的经验”成功入选2022年度广西工业企业质量管理标杆，并通过“自治区安全文化建设示范企业”评审、环境质量职业健康三体系认证和双重预防机制建设评审。
（三）研发情况
2022 年，公司新增“广西药物提纯与冻干科技成果转化中试研究基地”，与外部单位共建“广西壮族自治区医疗机构制剂与药食同源产品工程研究中心”。
为加大科研创新力度，做优产业链条公司加大研发投入，助推公司科技创新，中恒集团与科研院所开展广泛合作。公司与上海中医药大学共建的“三七研究中心”对血栓通注射剂进行二次开发升级，完善现有上市大品种的标准化研究和中药大品种培育，提升产品的市场竞争力
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