广西梧州中恒集团股份有限公司
2017 年年度股东大会议案
2018年4月 25日
议案目录
议案1 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》 3
议案2 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》 11
议案3 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度财务决算报告》 14
议案4 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度利润分配预案》 22
议案5 《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年年度报告（全文及摘要）》23
议案6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信 24
额度的议案》
议案7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年度公司及所属子公 26
司向金融机构购买理财产品额度的议案》
议案8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2018 年度会计审计机 28
构的提案》
议案9 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2018 年度内部控制审 29
计机构的提案》
议案10 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年捐赠事项的议案》 30
议案11 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名莫宏胜先生为 31
公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1
广西梧州中恒集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017年，是广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“中恒集团”）第八届董事会成员履职的第一年。为保障董事会能够准确地执行股东大会的决议，宏观地锁定公司的发展战略，积极地引领经营团队实施公司策略，2016年 12月，公司经过严格筛选、评估选出正直负责、具备国际化经营视野、高瞻远瞩的董事会成员，组成了公司第八届董事会。第八届董事会知识结构全面、专业性强、技能突出，保证了董事会规范高效运作。
伴随着医疗体制改革的持续推进,一系列涉及医药、医疗、医保、流通各层面的医药政策密集出台；医药改革也有了实质性的进展，从制度制定阶段向逐项推进落实方向迈进；国家对于食品药品完善监管体制机制，充实基层监管力量的严监管、严控制格局确立，使医药行业步入经济的寒冬，继续延续去年行业增速有所放缓的形势。
中恒集团在医药行业的关键年，借着国家经济的持续增长、人口老龄化的加快、人均收入水平的提高、城镇化水平的加快等因素驱动，通过学术引领营销、科技创新推进大产品升级、基金项目启动资本运作、预算费控提高资金利用效率等措施，在第八届董事会成员的领导下，全体员工齐心协力、勇于担当、迎难而上，在医药行业的寒冬中取得了骄人的成绩，实现收入利润双增长。
报告期内，中恒集团实现营业收入20.48亿元，同比上升22.61%；
实现归属于上市公司股东的净利润 6.05 亿元，同比上升23.61%。制药
公司发挥主导产品的优势，引领集团的整体增长；双钱公司和房地产公司也各创新高。中恒集团先后获得了“医药行业2017年度最具社会责任感企业”“2016年度中国医药工业百强”“ 2016年度中华民族医药百强品牌企业”“2017上市公司杰出产业链创新奖”“中国（行业）创新品牌”等多项荣誉称号。制药公司连续两年获广西质量管理先进单位，在广西壮族自治区工业和信息化委员会的药品生产企业质量安全信用等级中，评定为AAA级；荣获国家科技进步奖二等奖、2017年度中国健康公益星十大公益企业、2017 年广东地区最具平台影响力机构，“注射用血栓通质量升级研究”获梧州市科技进步奖特别贡献奖，“一种三七总皂苷提取液的浓缩方法（2011104149488）”获广西发明创造成果展览交易会金奖；“国际化导向的中药整体质量标准体系创建与应用”等4个项目获得广投科技进步奖等。双钱公司获得了广西壮族自治区工信委认定为区级“企业技术中心”，中国出入境检验检疫协授予双钱公司为“中国质量诚信企业”。科技项目《龟苓膏生产线自动化升级》获得梧州市科学技术进步奖三等奖。龟苓膏系列产品成功入选2017“广西有礼”伴手礼名单。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、公司规范化运作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责,不断健全和完善公司法人治理结构, 提高公司规范运作水平,切实维护公司整体利益,维护全体股东特别是中小股东的利益,保证公司可持续发展。
（一）本年度召开董事会情况
公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2017年度，公司共召
开6次董事会会议，28项议案全部审议通过。历次会议的召集、召开、
表决、决议均符合有关规定。
董事会主要审议了定期报告、股东大会通知、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于拟投资健康产业投资基金的议案》《关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的议案》等等议案，认真履行了董事会的各项职责及权利。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2017年，公司董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议通过了
12个议案。股东大会采用现场与网络投票相结合，保障了中小投资者的
参与权与监督权。
股东大会主要通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案《》财务决算报告》《2016
年年度报告》《关于2017年捐赠事项的议案》等等关乎公司及中小股东
权益的事项，对于股东大会的决议，公司董事会先后逐项进行了全面的落实。
（三）董事会下设的各委员会的履职情况
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各专业委员会向董事会提供专业意见，对董事会授权就专业事项进行决策。各委员会分工明确、职责清晰。
2017年，提名委员会共召开2次会议，审议通过2项议案，经过对
拟提名的候选人进行资格审查，提名尹琪、廖智为中恒集团副总裁，提名郭敏为中恒集团董事长，中恒集团领导成员的增补为公司的发展带来更多的活力。审计委员会共召开4次会议，审议通过7项议案，详细了解公司财务状况和经营情况，认真审议公司的定期报告、内控报告及聘请中介机构等议案。薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过2项议案，对董事、高管的绩效及薪酬发放进行监督，将薪酬与绩效的进行有效连接，提高薪酬的激励作用。战略委员会关注公司的经营策略、实施方案是否与公司“十三五”规划一致，保证“十三五”战略规划的尽快落地，逐步推进。
（四）独立董事履职情况
2017年，独立董事勤勉尽责、对公司的事务做出独立的判断，能够
充分利用自身的专业优势，提出独到见解及中肯意见，确保公司安全稳健运行，本年度，独立董事对公司的有关事项未提出异议。
（五）信息披露履行情况
公司根据法律、法规和《公司章程》的相关要求，顺利完成了公司定期报告编写及披露。同时做好41份临时公告的信息披露工作，将公司全年的重要事项真实、准确、完整、及时地公告广大投资者，有效保证了全体股东的知情权。
（六）投资者关系管理情况
公司构建投资者互动平台，借助上市公司投资者关系上证e互动平
台、公司邮箱、投资者接待日及投资者热线，多渠道多时点全覆盖，耐心解答每一个投资者的问题，加强与投资者的沟通交流，认真听取投资者建议，树立投资者对公司的信心，形成良性互动的信任关系。
（七）利润分配情况
根据2016年股东大会的决议，公司向全体股东每10 股派发现金股
利0.45元（含税），现金分红比例占净利润的31.96%，在确保公司持续
发展的前提下,积极回馈股东的长期大力的支持。
二、董事会工作回顾
2017年，公司董事会成员加强了自身的建设，及时更新知识体系，
学习国家及监管机构出台的最新规定，树立贯彻发展的理念，以创新的视角看待挑战与机遇，以创新的思路推动公司经营管理，取得了创新性的突破。董事会也进一步强化规范运作的意识，完善内部控制体系，优化组织结构、提升流程管理，增强风险防控的意识及应对的能力，保证公司持续、健康、稳定的发展。2017年，在董事会的正确决策及领导下，中恒集团主要取得了以下成绩：
（一）学术创新与营销专业化，助力经营业绩持续增长。
制药公司以强化专业化经营和做好渠道管控为重点，推动学术营销，打造血栓通高端的学术地位；调整组织架构，梳理商业渠道，积极面对医保政策调整；对产品规划与外包装再设计，实现普药产品的重新规划。
双钱公司完成五大销售部区域布局，调整产品策略，巩固品牌的终端形象，优化渠道政策，创下了月销售的最高纪录。房地产公司在资产剥离的工作中，充分利用当地政策,主动调整销售方案，取得突出成绩。
（二）科技创新，推进产品转型升级。
制药公司以强化公司与多家高校及科研机构的紧密合作，实现研发推动企业经营的发展增效；调整优化研发中心架构；完成注射用血栓通（冻干）临床安全评价工作，加快推进血栓通注射剂临床有效性研究。
为血栓通发展提供坚实的保障；积极开展已有产品的二次开发，布局新产品开发；系统推动专利管理工作，2017 年中恒集团共获得8项专利授权，通过了企业知识产权管理规范认证工作并获得国家级知识产权优势企业的认定，还获广西科技厅认定为“第六批自治区重点实验室”以及获批成立广西天然药物现代化制剂技术工程研究中心。双钱公司确定了双钱产品线规划方向，研发出多款新品，为进军大健康领域迈出实质性的步伐。
（三）两支产业基金落地，启动资本运作引擎。
根据公司总体战略发展目标，借助资本这个核心抓手打造公司的可持续发展，深度挖掘大量医药健康类项目；引入合作伙伴，寻求国内外优质标的；公司参与的两个基金已落地运行，投后管理工作开始启动。
公司的资本运作力度正逐步加强。
（四）推动生产升级，强化技术创新和质量管控。
以强化技术创新和质量管控为重点，推动生产升级，实现质量增效。
（五）强化统筹管理和财务管理，狠抓风险防控。
成立预算管理委员会，搭建预算系统，进一步深化全面预算管理；稳步推进财务信息化建设，提升集团财务信息化水平；做好法律事务、财务和审计等部门的前臵把关工作，强化公司班子、各中心、部室管理架构和管控模式，确保对重大事项的风险把控；加强财务管理工作，防范资金风险；将风险防控意识渗透到生产经营每个环节，确保企业安全运营。
（六）建立企业大学，推动团队建设。
创建企业大学——“中恒大学”为中恒以及梧州市搭建一个医药健康行业对外交流合作、对内协调发展的高端平台。举办三场『中恒
