证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2018-4
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第八次会议通知于2018年3月18日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2018年3月28日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长郭敏先生代为表决。会议由公司董事长郭敏先生主持。应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年度董事会工作
报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度财务决算
报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度利润分配
预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利
润604,909,480.14元，其中归属上市公司股东的净利润604,914,988.18元，提
取盈余公积金30,353,924.94元，加年初未分配利润1,003,321,484.57元，减
本期对2016年利润分配156,379,821.62元,2017 年度公司实际可供分配利润
1,421,502,726.19元，公司母公司实际可供分配利润为293,124,311.07元。
2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日总股本3,475,107,147股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共分配利润总额为
208,506,428.82 元。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本预案将提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度内部控制
评价报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度社会责任
报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司编制了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2017年年度报告（全
文及摘要）》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本年度报告将提交公司2017年年度股东大会审议。
本年度报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在本次变更募集资金投资项目的募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西梧州中恒集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴 证报告》(众环专字（2018）010108号)，公司计划以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金总额为69,393,764.59元，具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：
项目名称 已完成投资总额 以自筹资金投入金额 拟置换金额
制药新基地三期（粉针剂
车间〔三期〕及固体制剂 124,746,842.52 69,393,764.59 69,393,764.59
车间〔二期〕项目）
合计 124,746,842.52 69,393,764.59 69,393,764.59
注：制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目）以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况（金额单位：人民币元）：
序号 项目名称 以自筹资金投入金额
1 设备款 43,004,239.00
2 工程进度款 24,324,919.23
3 其他费用 2,064,606.36
合计 69,393,764.59
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求及新增并购项目资金需求，2018 年公司拟继续在各金融机构申请一定的融资授信额度。
公司及纳入合并范围子公司2018年度拟在各金融机构申请综合授信总额人
民币不超过30亿元（含30亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。
具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定。
董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东大会决议通过的授信额度范围内办理申请金融机构授信的相关手续，审核并签署与金融机构的授信手续的相关文件，并按规定履行向董事会、监事会报告的义务。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2018年度公司
及所属子公司向金融机构购买理财产品额度的议案》；
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增加公司收益，公司及所属子公司拟申请在2018年度利用公司自有闲置资金不超过8亿元（含8亿元）在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。委托期限自公司股东大会审议通过本议案后至2019年4月30日。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度
会计审计机构的提案》；
同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审
计机构，2018年度会计审计费用拟为叁拾万元整。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2018年度
内部控制审计机构的提案》；
同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控
制审计机构。2018年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年广告
传播费用预算的议案》；
为树立企业形象、推广公司产品及品牌，2018年度，公司计划用于广告宣传
投入的总体费用额度不超过3,000万元。本议案经董事会会议审议通过后，广告
传播项目的具体实施以及费用的拨付，董事会授权公司总经理在额度范围内审批实施。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年捐赠
事项的议案》；
根据公司年度经营计划，2018年，公司拟通过相关部门或慈善机构向社会
各界进行款物捐赠，捐赠总额度不超过3,000万元，用于社会慈善事业。在具体
实施捐赠事项时，董事会提请股东大会授权捐赠单笔金额在100万（含100万）
以下的由公司经营班子决策、总经理审批；捐赠单笔金额100万以上的由公司经
营班子决策、报董事长签批。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
十六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于设立经营管理部的议案》；
根据公司经营发展需要，决定设立经营管理部。主要职责是管理、指导、协调和服
