证券代码：600250 证券简称：*ST南纺 编号：临2012-54号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届三次董事会于
2012年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际
参加表决的董事为9人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规
章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
议案表决截止日期为2012年10月30日。会议发出通讯表决票9份，在规
定时间内收回有效表决票9份，审议通过了如下议案：
一、《2012年第三季度报告》；(同意9票，反对0票，弃权0票)
公司《2012年第三季度报告》全文见上海证券交易所网站，正文刊登于《上
海证券报》《中国证券报》。
二、《关于对参股子公司南京裕成贸易有限公司减资暨关联交易议案》；(同
意9票，反对0票，弃权0票)
董事会同意公司全资子公司南京南泰显示有限公司对其参股子公司南京裕
成贸易有限公司（以下简称“裕成贸易”）进行减资，根据评估价值收回1525
万元，减资完成后不再持有裕成贸易股份。因我公司副总经理樊晔先生担任裕成
贸易董事长，该减资行为构成关联交易。
该议案详见《关于对参股子公司南京裕成贸易有限公司减资暨关联交易公
告》。
三、《关于处置部分房产的议案》。(同意9票，反对0票，弃权0票)
董事会同意公司向南京荣邦贸易有限公司转让位于南京市江宁区汤山镇东
1
湖路8247.82平方米房产。上述房产账面价值3750.53万元，评估价值5059.76
万元，转让价格5150万元。
该议案详见《关于处置部分房产的公告》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2012年10月30日
2
