证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2011-49 号
南京纺织品进出口股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况；
本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第四次临时股东大会
于 2011 年 12 月 27 日在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 403 会议室召开。
（二）出席会议的具体情况
出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 94,599,026
占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.57
（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于 2011 年 12 月 10
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事
长夏淑萍女士主持。
（四）公司董事、监事及高管出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。
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二、 提案审议情况
本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于转让子公司南京南泰数码科技有限公司全部股权的议案》。
股东大会同意公司转让子公司南京南泰数码科技有限公司 100%股权的事项，交易价
格参考经国资监管机构备案的资产评估值,以在南京产权交易中心的最终成交价格为
准。
（表决结果：同意：94,599,026 股；反对：0 股；弃权：0 股，同意的股份数占出
席会议有表决权的股东股份总数的 100%。）
三、 律师见证情况
本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师见证，并出具了
法律意见书。意见书认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件
1、南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第四次临
时股东大会的法律意见书；
3、南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料（见上海
证券交易所网站）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2011 年 12 月 27 日
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