证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2009-28 号
南京纺织品进出口股份有限公司
第六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第六届四
次董事会会议通知于2009 年8 月17 日发出，并于2009 年8 月27 日上午9：00
在南京市鼓楼区云南北路77 号南泰大厦403 会议室如期召开。会议应到董事12
人，实到董事9 人，授权委托3 人。董事王勇因公未能出席，授权委托董事单晓
钟代为投票表决；董事郭素强因公未能出席，授权委托董事汪纯夫代为投票表决；
独立董事徐康宁因公未能出席，授权委托独立董事杨忠代为投票表决。
本次会议由董事长单晓钟主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关
法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
第六届四次董事会会议发出表决票12 份，回收表决票12 份，审议通过了如
下议案：
一、《<2009 年半年度报告>及摘要》；
《2009 年半年度报告》摘要刊登在2009 年8 月29 日的《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站上，全文见上海证券交易所网站。
（表决结果：同意12 票，反对0 票）
二、《关于对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的商标的议案》；
为盘活闲置资源，公司拟对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产相关的四类
五个注册号的商标。根据南京立信永华资产评估房地产估价有限公司为我公司出2
具的《商标权转让项目资产评估报告书》（立信永华评报字(2009)第085 号），截
至2009 年6 月30 日，本次拟转让的“朗诗，LANDSEA”四类五个注册号的商标
评估价值为281 万元。参考目前的市场价值，公司拟以300 万元打包价格对外转
让。
本次商标的转让尚需遵循南京市国资监管部门的有关规定，在评估报告备案
后，通过南京市产权交易中心公开对外挂牌出让。最终的转让价格将不低于经备
案通过的评估价值，受让方也将通过公开征集和竞标的方式产生。
本次对外出售资产事项详情见《关于对外出让“朗诗，LANDSEA”与房地产
相关的商标的公告》。
（表决结果：同意12 票，反对0 票）
三、《关于为控股子公司南京南泰显示有限公司500 万元人民币贷款提供抵
押担保的议案》。
为支持子公司发展，公司拟向控股子公司南京南泰显示有限公司在招商银
行南京营业部不超过500 万元的综合授信提供抵押担保，抵押物为公司拥有的位
于江宁区汤山镇东湖路F1 楼的房产。此次贷款期限一年，授信三年；担保期限
自主合同到期日满两年。此次担保事项详情见《关于为控股子公司南京南泰显示
有限公司500 万元人民币贷款提供抵押担保的公告》。
（表决结果：同意12 票，反对0 票）
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009 年8 月29 日
