柳州两面针股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2023 年 6 月 28 日
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ......3
2022 年年度股东大会会议安排 ......4
议案一: 2022 年度董事会工作报告 ......5
议案二: 2022 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2022 年度财务决算报告 ......12
议案四：2022 年年度报告（全文及摘要） ......14
议案五：2022 年度利润分配预案 ......15
议案六：关于授权管理层贷款的议案 ...... 16
听取：2022 年度独立董事述职报告 ......19
柳州两面针股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。
一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。
柳州两面针股份有限公司
2022 年年股东大会会议安排
一、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 9:30。
二、 网络投票时间：2023 年 6 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、 现场会议地点：柳州市东环大道282 号办公大楼五楼会议室。 四、 主持人：董事长林钻煌。
五、 会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告出席情况；
（二）宣读和审议会议议案：
1. 2022 年度董事会工作报告；
2. 2022 年度监事会工作报告；
3. 2022 年度财务决算报告；
4. 2022 年年度报告（全文及摘要）；
5. 2022 年度利润分配预案；
6. 关于授权管理层贷款的议案。
本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。
（三）股东交流。
（四）推举现场投票计票人和监票人。
（五）股东投票表决。
（六）统计现场和网络投票合并表决结果。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）签署股东大会决议及会议记录。
（十）主持人宣布会议结束。
议案一
柳州两面针股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，持续规范治理，健全内部控制，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2022 年度董事会工作情况，报告如下：
一、公司 2022 年经营情况
2022 年，公司围绕经营目标，以市场开拓、强化管理为主线，不断优化产业布局，提升创新能力，打造差异化竞争优势。统筹规划线上线下、国内国外、酒店与个人消费市场，促进日化和药业融合发展。报告期内，公司实现营业收入 6.69 亿元。公司现金充足、负债率低，资产优良，为公司高质量发展奠定了坚实基础。
（一）日化板块母公司
母公司发挥自身技术优势，结合市场需求，加大自主研发，持续加强产品更新迭代；强化市场基础建设，加快推进空白市场拓展，多种策略打造基础流量单品；顺应市场变化，发展新兴渠道，积极开拓自有品牌国际市场；完善内部建设，提高管理质效，为公司高质量发展蓄力。报告期内，实现营业收入 1.43 亿元。
（二）江苏实业公司
面对旅游行业持续低迷的不利影响，江苏实业公司积极调整经营思路，围绕新赛道，紧抓新机遇，扩大产品品类，增强产品覆盖范围，提高酒店用品的覆盖率；重点打造自有品牌，拓展 OEM 业务，取得良好成效；实施渠道转型、战略合作核心大客户等策略，努力改善销售局面。本年度，
江苏实业公司实现营业收入 4.20 亿元。
（三）芳草公司
芳草公司深耕当地市场，积极适应市场需求，探索新的营销模式，优化销售团队和经销商队伍。报告期内，实现营业收入 1,906.05 万元。
（四）亿康药业
亿康药业积极拓展电商渠道，实施“互联网＋”的销售模式，进一步完善产品结构，调整营销方式。报告期内，亿康药业主要产品感冒类品种前期受防疫政策影响，销售受限。随着防疫政策优化调整，市场回暖，亿康药业抢抓新机遇，顺势加大产品销售和宣传，市场销售逐步恢复。本年度，亿康药业实现营业收入 8,431.91 万元。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议及董事履职情况
2022 年，董事会召开会议 8 次，审议公司定期报告、融资贷款、担保、
聘任审计机构和聘任高级管理人员、推选董事等重大事项并形成决议。召开下属各专业委员会会议 6 次，召集、筹备召开股东大会 2 次，执行股东大会决议 11 项。全体董事勤勉尽责、合规履职，均亲自出席会议，并密切关注公司发展战略、经营情况、内部治理等各项事务。
全体独立董事秉持独立、公正、客观的原则，针对多项与中小投资者利益相关的重大事项发表独立意见。在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，有效维护公司利益及中小股东的合法权益，为董事会科学决策发挥了积极作用。
（二）提升信息披露质效，加强投资者关系管理
报告期内，董事会切实履行信息披露义务，完成定期报告、临时公告等 60 多份，不断增强信息披露的针对性和有效性，切实做到真实、准确、完整、及时、公平，力求简明清晰，通俗易懂，努力提高信息披露质量。公司信息披露考核工作已连续多年获上交所的“良好”评价。
公司积极与投资者、证券服务机构及媒体等保持良好沟通交流。通过
投资者热线、邮箱和上证 e 互动等回应投资者关切，合理安排接待各类投资者及媒体到公司参观、调研，增进了解、储备资源。丰富投资者沟通渠道，举办年报、半年报、三季度报三场业绩说明会，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力维护与投资者的和谐关系。公司投资者关系管理荣获 2021 年度“全景投资者关系金奖——最佳新媒体运营奖”。
（三）完善公司治理，优化治理体制机制
董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，组织对《公司章程》《股东大会议事规则》《信息披露事务管理制度》等治理文件进行修编完善，促进提升公司治理水平。
（四）规范完成董事、高级管理人员增补
报告期内，公司部分董事、高级管理人员发生变动，董事会依法合规完成了董事、总裁的变更工作，并选举产生了副董事长。决策层和经营层稳定衔接，应对市场变化，调整经营策略，推动公司可持续发展。
（五）强化合规意识，提高履职能力
报告期内，公司董监高通过现场和线上形式参加了上市公司监管部门举办的公司治理、董事（初任）履职、防止资金违规占用等方面的培训，及时学习最新监管政策，强化合规意识和责任担当，为促进公司规范运作、提高公司治理水平、做好新规下的信息披露以及保护投资者合法权益等方面，夯实理论基础，提升履职能力。
三、2023 年工作计划
2023 年，公司将继续立足日化主业，融合医药产业发展，以“稳中求进、高质低耗、创收增效”为工作方针，整合各业务板块资源，优化产业布局，加快实施产品研发、渠道布局和合作模式等的创新，推动日化和药业两板块提质升效，积极构建新发展格局。
日化板块以产品创新为引领，研发更符合消费需求的差异化产品，持
续优化产品结构，以精准化的营销和个性化设计为原则投放新品。加强流通和分销渠道建设，线上线下协同发力，实现产品销量整体提升。医药板块要发挥自身优势，深挖自有药号潜力，加快品种升级和转型的步伐，尽快改善产品结构单一的问题。以主导产品现有市场，带动其他品种上市销售，提升公司经营效益。
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，科学高效决策重大事项，认真落实股东大会各项工作部署。积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司治理水平，推进公司高质量发展。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
议案二
柳州两面针股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等法律和规定，本着对全体股东负责的精神，积极行使监督职责，对公司 的运作情况，董事和高级管理人员的履职情况、财务情况和“三重一大” 落实情况等方面进行监督，有效维护了公司和股东的合法权益，促进提高 公司规范运作水平。现将 2022 年监事会工作报告如下：
一、监事会 2022 年工作情况
2022 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下：
会议日期 召开届次 审议通过议案
1、《2021 年监事会工作报告》
第八届监事会 2、《2021 年度财务决算报告》
2022 年 3 月 29 日 第四次会议 3、《2021 年年度报告（全文及摘要）》
4、《2021 年度利润分配预案》
5、《2021 年度内部控制评价报告》
2022 年 4 月 26 日 第八届监事会 《2022 年一季度度报告》
第五次会议
2022 年 8 月 23 日 第八届监事会 《2022 年半年度报告（全文及摘要）》
第六次会议
2022 年 10 月 26 日 第八届监事会 《2022 年第三季度报告》
第七次会议
二、监事会对公司 20
查看PDF原文
