证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-016
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司
611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 369,006,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9234
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，贺伟轩先生因出差未能亲自出席本次股东大
会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩正先生因出差未能亲自出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理刘俊峰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.0
议案名称：关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.1 议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.2 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.3 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.4 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.5 议案名称：交易标的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,498,505 98.6057 226,600 0.7574 190,500 0.6369
2.6 议案名称：发行股份种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,689,005 99.2425 226,600 0.7575 0 0.0000
2.7 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,498,505 98.6057 226,600 0.7574 190,500 0.6369
2.8 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,498,505 98.6057 226,600 0.7574 190,500 0.6369
2.9 议案名称：股份锁定情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,498,505 98.6057 226,600 0.7574 190,500 0.6369
2.10 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 29,498,505 98.6057 226,600 0.7574 190,500 0.6369
2.11 议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
