证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2010-02
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陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第十次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2010 年1 月27 日在公司会议室召
开第四届第十次董事会,应到董事9 人，出席会议的董事7 人，董事贺伟
轩先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事长张恺颙先生和独立董事夏中
英女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的
董事及其授权代表审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了关于扩建陕西化建压力容器制造厂的议案，其中9
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意投资1.5 亿元扩建陕西化建压力容器制造厂，具体内容见公司对外投
资公告。
2、会议审议通过了关于购买吊车的议案，其中9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；同意公司自筹资
金3300 万元购买25T 汽车吊5 台，50T 汽车吊4 台，400T 履带吊1 台。
3、会议审议通过了关于投资建设管件、法兰生产线的议案，其中9
票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金1700 万元建设
管件、法兰生产线，以提高公司整体的盈利能力。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2010 年1 月27 日
