证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2009-032
吉林成城集团股份有限公司
六届十七次董事会决议公告暨
召开2009 年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2009 年10 月29 日以传真方式召开了第六届
董事会第十七次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长成卫
文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记
名投票方式审议通过以下议案：
一、《关于吉林成城集团股份有限公司与吉林市人民政府签订重大合同的议
案》
本公司与吉林市人民政府本着互惠双赢的原则，经过友好协商，于2009 年
10 月19 日在吉林市签订了《吉林市西山区域综合开发项目协议书》。协议的详
细内容见公司于2009 年10 月21 日发布的吉林成城集团股份有限公司重大合同
公告，公告编号：2009-030。受公司委托，2009 年10 月28 日，北京国友大正
资产评估有限公司为本公司出具了《吉林西山区域综合开发项目可行性研究报
告》。按照公司与吉林市人民政府签订的《项目开发协议》约定的三年开发期限，
至2012 年11 月，公司将完成房地产及商业项目的开发建设。北京国友大正资
产评估有限公司经过分析测算，预计公司将支出土地价款、开发成本、销售成本
等费用共计512,626 万元（其中，开发期支出433,589 万元，经营期支出79,036
万元），公司将实现收入共计540,540 万元（其中，房产销售收入448,414 万元；
公司新增商业房产122,414 平方米，12 年内累计实现租赁运营收入92,126 万
元），具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《吉林西山区域综合开发
项目可行性研究报告》。
该议案尚须提交股东大会审议。2
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》
本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于2009 年11 月16 日召开2009 年第二次临时股东大会，现就有关事
项公告如下：
（一）会议时间
会议召开时间为：2009 年11 月16 日上午9：30
（二）会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座21 层。
（三）会议方式
本次会议采用现场投票的方式。
（四）会议审议议案
1、关于吉林成城集团股份有限公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案
（五）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投
票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至2009 年11 月6 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会
议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会
议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人
另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、
代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于
2009 年11 月12 日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事3
会办公室办理登记手续；也可于2009 年11 月12 日前书面回复公司进行登记（以
信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权
登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本
人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书
格式见附件。
2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
地址：北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座二十一层。
邮编：100101
电话：010-51238565
传真：010-51238565
联系人：李曙光
（八）备查文件
1、公司六届十七次董事会决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。
附件： 股东代理人授权委托书
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会
2009 年10 月29 日4
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股
份有限公司2009 年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）吉林西山区域综合开发项目· 可行性研究报告
吉林成城集团股份有限公司吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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吉林西山区域综合开发项目
可行性研究报告
编制单位： 北京国友大正资产评估有限公司
编制时间： 20 0 9 年1 0 月2 8 日吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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前 言
北京国友大正资产评估有限公司， 专业从事资产评估等业务， 在房地产开发、旧城改造、土地转让、规划咨询、营销策划、房产销售及租赁
经纪等各个环节， 积累了丰富的专业经验， 形成了较为完备的专业精英团队。公司始终秉承“ 关注客户需求， 跟进市场动态， 挖掘项目价值” 的
宗旨， 为项目投资人及时采集、认真研究和审慎判断相关的市场讯息、行业资讯和政策法规， 融会贯通于项目投资人所委托的项目业务之中， 协
助委托人作出及时的、可行的和有效率的决策， 从而实现委托人的投资收益、战略目标和项目任务。
此次， 受吉林成城集团股份有限公司的委托， 北京国友大正资产评估有限公司对位于吉林市船营区西山区域8 幅地块房地产综合开发项目进
行项目可行性研究工作。
鉴于该项目已确定为吉林市重点建设项目和吉林省重点招商引资项目， 并受到市委、市政府的高度重视， 为此， 我司精心组建了由业内资深
人士组成的项目团队。该项目团队基于对当地房地产市场资讯的长期积累， 完成了大量的、细致的和富有针对性的市场调查和专题访谈， 并结合
委托人所聘请的美国E D S A 规划设计公司和澳大利亚A N S 规划设计公司所完成的项目概念设计成果， 进行了综合的、审慎的分析和研究， 最后形成
并向吉林成城集团股份有限公司提交本报告。
北京国友大正资产评估有限公司
2 0 0 9 年1 0 月2 8 日吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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目 录
一、项目背景
（ 一） 区位分析
（ 二） 宏观经济分析
1、宏观经济形势
2、城市规划和建设
（ 三） 房地产市场
1、基本情况
2、商品住宅的市场供求关系
3、消费者倾向调查
4、重要参考案例
二、项目策划
（ 一） 项目地块
（ 二） 项目指标
（ 三） 现状分析
（ 四） 项目S W O T 分析吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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（ 五） 项目初步定位
附件：【《吉林西山项目概念规划》（ E D S A）】
【《吉林玄天岭商业住宅公园规划》（ A N S ）】
三、项目开发
（ 一） 投资与回报分析
1、用地成本
2、开发成本
3、营销收入及收益
附件：【西山项目·综合开发项目收支指标评估汇总表】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·玄天岭公园】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·桃园山公园】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·汽车主题、电子城商业综合开发（ 0 6 号地）】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·大型商业综合体项目（ 0 5 号地）】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·高档住宅开发项目（ 0 3 号地）】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·高档住宅开发项目（ 0 2 号地）】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·高档住宅开发项目（ 0 1 号地）】
【西山项目·综合开发项目收支指标评估·高档住宅开发项目（ 0 0 号地）】吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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【西山项目·0 0 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·0 1 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·0 2 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·0 3 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·0 5 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·0 6 号地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·桃园山公园地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
【西山项目·玄天岭公园地块·普查汇总及概算（ 吉林市建委开发办提供）】
（ 二） 项目开发及产品销售进度
四、报告结论吉林成城集团股份有限公司 西山区域综合开发项目
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一、项目背景
（ 一） 区位分析
1、概况：
（ 1） 位置： 吉林市位于吉林省
