北京先锋置业股份有限公司二00二年第四次临时股东大会决议公告
北京先锋置业股份有限公司于2002年12月14日在公司会议室召开二○○二年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份6200万股，占公司股份总数的67．39％，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由张研董事长主持，与会股东及股东代表对列入大会议程的各项议案逐一审议，会议以记名方式投票表决，通过如下决议：
1．审议通过变更募集资金用途的议案。（注：关联方北京万通星河实业有限公司对该项议案回避表决）
同意股份数3533万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。
2．审议通过收购亚运新新家园一期项目全部资产及相关负债的议案。（注：关联方北京万通星河实业有限公司对该项议案回避表决）
同意股份数3533万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。
3．审议通过授权董事会办理本次资产收购相关法律手续的议案。
同意股份数6200万股，占出席会议有表决权股份数的100％；0股反对；0股弃权。
北京市天元律师事务所律师王振强先生和陈玉田先生现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格合法、有效，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
北京先锋置业股份有限公司董事会
2002年12月17日
北京先锋置业股份有限公司董事会决议公告
北京先锋置业股份有限公司第二届董事会于2002年12月14日召开第九次会议，会议应到董事11名，实到董事6名，董事孙晓明先生委托董事许立先生代为行使表决权，部分监事和高管人员列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
张研董事长主持了本次会议，与会董事一致通过如下决议：同意公司向银行申请金额不超过壹亿肆仟万元的流动资金贷款，授权公司经理会办理贷款的相关手续。
特此公告。北京先锋置业股份有限公司董事会
2002年12月17日
