证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临 2012-023
中昌海运股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会第十四次会议于 2012 年 11 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议通知已于 2011 年 11 月 20 日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参
会人员。公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞
铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、
召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表
决，本次董事会会议审议并通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于全资子公司出售
资产的议案》。
董事会同意公司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司将其持有的中昌 28
号船作价 4500 万元转让给上海镇鳌贸易有限责任公司。交易价格根据北京国友
大正资产评估有限公司出具的评估报告（国友大正评报字(2012)第 395A 号）由
双方协商确定。董事会决定授权公司经营班子签署相关合同及办理其他与上述资
产出售事宜相关的手续。本次交易的详细情况请见《中昌海运股份有限公司出售
资产公告》（临 2012-024）。
本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2012
年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2012 年 12 月 12 日召开 2012 年第三次临时股东大会，有关
会议的详细情况请见《中昌海运股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会通知》
（临 2012-025）。
1
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会
二○一二年十一月二十六日
2
