证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临 2011-20
中昌海运股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.本次会议无修改或否决提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议通知、召开情况
1、公司 2011 年 6 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布
了《中昌海运股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告暨召开 2011
年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开方式：本次会议采取现场方式.
3、股权登记日：2011 年 6 月 22 日
4、现场会议召开时间为：2011 年 6 月 28 日上午 10：00
5、现场会议召开地点：广东省阳江市江城区安宁路 A7 号金达商贸大厦 7
楼中昌海运股份有限公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长周健民
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代表 3 名，所持股份总数共 117,164,902 股，占
公司有表决权股份总数的 42.86%。
会议由董事长周健民主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会；公司董事会秘书、广东众君法律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案已由公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，章程修改的详细情
况请见公司公告临 2011-18。
表决情况：同意：117,164,902 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对：
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
（二）审议并通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。
同意公司控股公司上海中昌航道工程有限公司以融资租赁方式购买浙江夏
之远船舶经营有限公司持有的“夏之远”9 号 13000m自航耙吸挖泥船，交易价
格为 378,000,000.00 元。同意授权公司经营班子签署相关合同及办理其他与上
述购船事宜相关的手续。
表决情况：同意：117,164,902 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对：
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。
四、律师见证情况
本次会议由广东众君法律师事务所陈影律师进行现场见证并对本次股东会
议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《中昌海运股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告暨召开
2011 年第二次临时股东大会的通知》；
2、《中昌海运股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》；
3、《广东众君法律师事务所关于中昌海运股份有限公司 2011 年第二次临时
股东大会的法律意见》；
特此公告。
中昌海运股份有限公司
二○一一年六月二十九日
