600241 沪市 ST时万

  证券代码：600241        证券简称：时代万恒          编号：临 2023－028

            辽宁时代万恒股份有限公司

  关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 12 月 29 日公司召开第八届董事会第十一次会议（临时
会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订独立董事工作细则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》，其中：《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》三项议案尚需提交股东大会审议，经修订的《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》五项制度自董事会审议通过之日起施行。现将相关事项公告如下：

  一、关于修改公司章程

  为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合自身实际，公司拟对现行《公司章程》进行修订，修订内容列于下表：

            修订前                            修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电 围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与 池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经 经营；项目投资及投资项目管理；写字营；项目投资及投资项目管理；写字间 间出租；货物进出口。（依法须经批准出租；货物进出口。（依法须经批准的 的项目，经相关部门批准后方可开展经项目，经相关部门批准后方可开展经营 营活动）。
活动）。
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或者不履行职务由副董事长（公司有两位或两位以上副 时，由过半数董事共同推举一名董事主董事长的，由半数以上董事共同推举的 持。
副董事长主持）主持，副董事长不能履
行职务或者不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
第一百零八条（十）聘任或者解聘公司 第一百零八条（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 总经理、董事会秘书；根据总经理提名，名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 聘任或解聘副总经理，财务总监的聘任总监等高级管理人员，并决定其报酬事 或解聘需经董事会审计委员会审议通
项和奖惩事项；                    过后，才能提交董事审议。并决定上述
                                  高管人员的报酬事项和奖惩事项。

第一百一十二条 董事会设董事长1人， 第一百一十二条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由 董事长由董事会以全体董事过半数选董事会以全体董事的过半数选举产生。 举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助董 第一百一十四条 董事长不能履行职务

事长工作，董事长不能履行职务或者不 或者不履行职务的，由董事会全体董事履行职务的，由副董事长履行职务；副 过半数共同推举一名董事履行职务。董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
第一百二十九条（六）提请董事会聘任 第一百二十九条（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；  或者解聘公司副总经理，经董事会审计
                                  委员会审议通过后，提议聘任或者解聘
                                  财务总监；

    修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。本次修订以市场监督管理部门核准内容为准。提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

    本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订部分公司治理制度

  公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，修订了部分治理制度。详见下表：

序号                  名称                  具体情况  是否提交股东
                                                          大会审议

 1  《独立董事工作细则》                    修订        否

 2  《董事会议事规则》                      修订        是

 3  《董事会审计委员会实施细则》            修订        否

 4  《董事会提名委员会实施细则》            修订        否

 5  《董事会薪酬与考核委员会实施细则》      修订        否

 6  《董事会战略委员会实施细则》            修订        否

 7  《股东大会议事规则》                    修订        是

  表中各项制度修订后的全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

特此公告。

                      辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                  2023 年 12 月 30 日