证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2011－016
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第三次会议（临时会
议）于 2011 年 9 月 29 日以通讯方式召开,会议通知于 2011 年 9 月
23 日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以表决票的方式审议通过了如下议案：
关于公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司收购 Manchu
Inc.及 Manchu Trading Limited.100%股权的议案。
同意公司全资子公司时代万恒（香港）民族有限公司以 184.32
万美元收购由加拿大藉人士 Michael David Durbin 先生持有的
Manchu Inc.100%股权及 Manchu Trading Limited.100%股权；同时
同意迈克先生向时代万恒(香港)民族有限公司增资 184.32 万美元作
为上述股权收购的对价，本次收购及增资完成后时代万恒(香港)民族
有 限 公 司 共 持 有 Manchu Inc.100% 股 权 、 Manchu Trading
Limited.100%股权；本公司持有时代万恒(香港)民族有限公司 54%股
权，Michael David Durbin 先生持有时代万恒(香港)民族有限公司
46%股权。（详见公司今日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《关
联交易公告》）
独立董事王春甫、苏严、李秉祥对该关联交易事前书面认可并发
表了独立意见。
1
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一一年九月二十九日
2
