证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2010－022
辽宁时代万恒股份有限公司
第四届董事会第二十五会议（临时会议）决议公告
暨召开二○一○年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十五会议（临时会
议）于2010 年11 月16 日以通讯方式召开,会议通知于2010 年11 月
12 日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9 人，
实到董事9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以表决票的方式审议通过了如下议案：
一、关于收购大连莱茵海岸度假村有限公司35%股权的议案；
经有证券从业资格的亚洲（北京）资产评估有限公司出具的京亚
评报字[2010]第134 号评估报告评估，截止2010 年9 月30 日，大连
莱茵海岸度假村有限公司（以下简称“莱茵海岸”）的净资产为人民
币38,652.13 万元。本公司拟以现金收购辽宁时代万恒控股集团持有
的莱茵海岸35%的股权，价值人民币13,528.25 万元。(详见本公司
今日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn
上发布的《关联交易公告》)
由于董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新、杨德利为该项交
易的关联董事，回避了对此议案的表决。
独立董事王春甫、苏严、李秉祥对该关联交易事前书面认可并发
表了独立意见。
此议案尚需公司股东大会批准。关联股东在股东大会上将回避对2
此议案的表决。
表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、关于召开公司二○一○年第五次临时股东大会的议案；
本公司决定于2010 年12 月3 日，召开2010 年第五次临时股东
大会。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票
关于召开二○一○年第五次临时股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010 年12 月3 日上午9 时；
2、会议地点：辽宁时代大厦12 楼会议室；
3、召集人：董事会；
4、会议方式：现场。
（二）会议审议事项：
关于收购大连莱茵海岸度假村有限公司35%股权的议案。
（三）会议出席对象
1、截止2010 年11 月29 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营
业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡3
办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托
书样本见附件）
2、登记时间：2010 年12 月1 日（上午9：30-11：30，下午1：
00-3：00）
3、登记地点：大连市中山区港湾街7 号辽宁时代大厦12 楼本公
司董事会办公室
（五）其他事项
联系地址：大连市中山区港湾街7 号辽宁时代大厦12 楼本公司
董事会办公室
联系电话：0411-82798001-1212 传真：0411-82798317
邮政编码：116001 联系人：蒋明、马雨
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
（六）备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议（临时会议）决议；
特此公告！
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○一○年十一月十六日4
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司
2010 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对
议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）
委托人：（签字盖章） 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人帐户卡号码：
委托时间：
受托人： 身份证号码：
受托时间：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
