证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2009－020
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未
来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
● 因关联方是由于经2009 年6 月11 日召开的公司2008 年度股
东大会审议通过的资产置换议案的实施，成为本公司的控股股东
辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）控股子
公司，因此，过去24 个月公司与其未发生关联交易。
一、关联交易概述
2009 年8 月27 日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）与辽宁时代集团熊岳印染有限公司 (以下简称“熊
岳印染” )就采购面料事宜签署了《关联交易协议》。
由于熊岳印染为本公司控股股东控股集团的全资子公司，因此，
本公司与熊岳印染具有关联关系，本公司与熊岳印染采购面料的交易
构成了关联交易。
2009 年8 月27 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了上2
述关联交易的情况，在审议上述《关联交易协议》的议案时，关
联董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新回避了对上述议案的表决，
5 名非关联董事一致通过。根据《上海证券交易所股票上市交易规
则》的有关规定，上述关联交易协议的数额，经预测全年交易额
低于1,000 万元人民币，未达到重大关联交易。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、本次交易关联方的基本情况及关联关系
本次交易关联方熊岳印染的基本情况
熊岳印染1999 年8 月31 日，由辽宁时代集团有限责任公司（现
更名为控股集团）独资设立，注册资金人民币3000 万元。2000 年12
月，本公司收购了熊岳印染95%股权。2004 年熊岳增资，注册资本变
更为人民币8,033 万元。2009 年6 月，经公司与控股集团资产置换
成为控股集团的全资子公司。主营业务：纺织品印染整理及销售。注
册地点：营口市鲅鱼圈区熊岳镇新生路90 号,法定代表人：刘国庆。
载至2008 年12 月31 日，总资产25,405.43 万元，负债13,889.96
万元，净资产11,515.47 万元，资产负债率54.67%。2008 年度主营
业务收入33877.77 万元，利润总额-1,403 万元。
至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关
联交易未达到公司净资产5%和3000 万元以上。
三、关联交易协议的基本内容
2009 年8 月24 日，公司与熊岳印染签署了《关联交易协议》，
主要内容为：本公司向熊岳印染采购面料。交易价格以市场平均价格3
为基准，不高于采购产品的同期市场平均价格。具体交易行为，双方
通过签订《订货合同》进行。结算方式：现金结算。协议有效期：2009
年7 月1 日至2012 年6 月30 日止。该项关联交易全年交易额低于
1,000 万元人民币。
四、交易目的及对本公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格
符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司
股东的利益。
五、独立董事的意见
公司独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为：以上协议的定价合理，
交易公平、公正、公开，不会损害中小股东的利益。
六、相关备查文件
1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、有关协议。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○九年八月二十七日
