证券代码：600241 股票简称：G 辽时代 编号：临2006－016
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年8月22日上午9时，以现场方式在辽宁时代大厦1203会议室召开,会议通知于2006年8月11日以书面、电子邮件及传真方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘国庆因出差未能出席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长范晓远先生主持了会议。
会议经过认真的审议，通过了如下议案：
一、2006年中期报告及摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司收购辽宁时代集团有限责任公司熊岳实业分公司资产的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
公司独立董事郑培敏、叔庆璋、陈国辉事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司此次关联交易的决策程序合法，对减少公司的关联交易及完善公司的治理结构将产生积极的影响，交易公平、合理，不存在损害公司和公司全体股东利益尤其是中小股东的利益。
由于公司董事范晓远、马阳新为该等关联交易的关联方辽宁时代集团有限责任公司的董事，做为关联董事，回避了对此项议案的表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于向中国银行辽宁省分行申请综合授信额度的议案。
公司向中国银行辽宁省分行申请14,500万元的综合授信额度，期限一年，其中：6,500万元为信用方式的贸易融资额度，8,000万元为流动资金贷款（3000万元以辽宁时代大厦有限公司所有的时代大厦17－26层作抵押,另5000万元由辽宁万恒集团有限公司提供担保）。
公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理综合授信有关事项。范晓远先生在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于向大连市商业银行申请外币贷款的议案。
公司向大连市商业银行申请人民币3,000万元及美元200万元的短期流动资金贷款，期限一年，由辽宁时代集团有限责任公司提供担保。
公司董事会授权董事长范晓远先生全权办理贷款有关事项。范晓远先生在贷款合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月二十二日
