安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.
2023年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月
安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:00
地点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
一、会议开幕
1、宣布会议开始；
2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
3、介绍应邀来宾。
二、宣布《会议规则》
对《会议规则》进行举手表决
三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决
四、审议及听取事项
序号 议案内容 报告人
1 关于股权激励计划草案及草案摘要的议案 董事长 黄明强
2 关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 董事长 黄明强
票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制 董事长 黄明强
性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修改公司章程及附件的议案 董事长 黄明强
5 关于选举董事的议案 董事长 黄明强
6 关于选举独立董事的议案 董事长 黄明强
7 关于选举监事的议案 董事长 黄明强
五、总监票人宣读现场会议表决结果
六、暂时休会，等待网络投票结果
七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣读《2023 年第三次临时股东大会会议决议》
十、宣布会议结束
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议规则
一、 会议组织方式
1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
2、本次会议出席人员为：2023 年 12 月 20 日下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；
以上详见 2023 年 12 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知”。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次会议审议的议案分为特别决议事项和普通决议事项。议案 1、2、3、4
所审议的《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》、《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改公司章程及附件的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效。议案 5、6、7 所审议的《关于选举董事的议案》、《关
于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、选举董事、选举独立董事、选举监事均采取累积投票方式进行表决，关于累积投票制有关特别提示如下：
（1）累积投票制的含义
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（2）股东最大表决权数的计算
股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。
（3）投票方法
累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。
（4）计票方法
A、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：A、如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；B、如该分散投向数位候选人的，该投票无效。
B、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。
C、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。
（5）候选人的当选规则
各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选。
5、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对《会议规则》及《总监票人和监票人提名的提案》以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。
网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
关于总监票人和监票人提名的提案
公司 2023 年第三次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监
票：
总监票人：待定
监 票 人：待定
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
议案一
关于股权激励计划草案及草案摘要的议案
各位股东：
为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《安徽铜峰电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。
议案具体内容详见后附的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》详见 2023 年 11 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
本议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请予审议。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-058
安徽铜峰电子股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
本激励计划拟向激励对象授予1,137.30万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额62,167.6155万股的1.83%。其中首次授予917.30万股，占本激励计划拟授出限制性股票总 数 的 80.66% ， 占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.48%；预留220.00万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的19.34%，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.35%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司（简称“公司”或“铜峰电子”）
英文名称：Anhui Tongfeng Electronics Company Limited
注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号
法定代表人：黄明强
注册资本：62,167.6155 万元人民币
统一社会信用代码：9134070014897301XF
成立日期：1996 年 08 月 08 日
上市日期：2000 年 06 月 09 日
所属证监会行业分类：制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、
电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、日用或
精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子
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