600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2023-028
          广西桂冠电力股份有限公司

    第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）
第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 18 日上午10:30 在广西
南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召
开。会议通知及文件于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决
董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名董事陈伟庆、
邓慧敏、李景峰、于凤武、李香华、夏嘉霖、潘斌和刘涛因公务原因通讯表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2023 年半年度报告》

  《公司 2023 年半年度报告》（摘要）详见 2023 年 8 月 19 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年半年度报告》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于 2023 年度中期利润分配的议案》

  公 司 2023 年 半 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
913,234,260.28 元 ， 2023 年 6 月 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润
4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。

  根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案如下：

  以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股
派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送股及资本公积转增股本。

  该议案需提交股东大会批准。

  详见同日披露的《2023 年度中期利润分配预案的公告》（公告号：2023-029）

  三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

  同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公司”）继续签订2024-2026年度《金融服务协议》（协议有效期：2023年11月30日至2026年11月29日）。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司可以向大唐财务公司申请最高综合授信额度不超过100亿元人民币，并提交公司股东大会审议。


  详见同日披露的《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的公告》（公告号：2023-030）

    四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《公司对中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告》

  同意《公司对中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》相关内容。

  五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于给予公司经理层成员 2022 年度考核奖励的议案》

    同意对公司经理层成员进行2022年度考核奖励：正职含税绩效年薪标准为79.61万元, 其他副职经理层成员绩效薪金总水平按不超过正职标准的85%确定,并按规定合理拉开差距。

    奖励金额按照实际任职月数折算，经理层成员考核奖励总额为382.75万元（税前）。调减已预发绩效年薪后，经理层成员本次绩效薪金实际税前兑现总额为271.6万元。

  六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司治理主体三重一大决策事项清单>的议案》

  同意《广西桂冠电力股份有限公司治理主体三重一大决策事项清单（2023 版）》内容并印发执行。

  七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》


  同意公司投资建设德保桂易光伏项目一期工程（以下简称“德保一期项目”）、德保桂易光伏项目二期工程（以下简称“德保二期项目”）、陆川古城五星光伏项目（以下简称“五星项目”）、大化红旗光伏发电项目（以下简称“红旗项目”）四个光伏项目共 400MW，田东印茶新发风电场项目（以下简称“印茶项目”）、陆川横山风电场项目（以下简称“横山项目”）两个风电项目共 200MW。合计项目总投资额约34.614 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。

  德保一期项目由桂冠电力持股65%与易事特集团股份有限公司参股35%，共同出资注册成立的广西大唐桂易新能源有限公司投资建设；
  德保二期项目由桂冠电力持股65%与易事特集团股份有限公司参股35%，共同出资注册成立的广西大唐桂易新能源有限公司投资建设；
  五星项目由桂冠电力新设全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限公司投资建设；

  红旗项目由桂冠电力新设全资子公司广西大唐岩鸿新能源有限公司投资建设；

  印茶项目由桂冠电力持股 51%与北京箕星新能源有限公司参股49%，共同出资注册成立的广西大唐桂中新能源有限公司投资建设；
  横山项目由桂冠电力新设全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限公司投资建设。

  详见同日披露的《关于公司投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2023-031）

  八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

  关联方董事李凯、陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武回避该议案表决。

  同意增加公司 2023 年日常关联交易计划：

 日常                  原 2023  本次拟增  本次调整  2023 年 1-6 月  本次增加
 关联      关联人      年预计  加关联交  后2023年  与关联人已发  关联交易
 交易                    额度    易预计额  度预计额  生的交易金额  预计额度
 类别                              度        度                    的原因

      中国大唐集团                                                机 组大修
 技术  科学技术研究                                                试验、项目
 服务  院有限公司中      600        350      950      135.772  验 收和后
      南电力试验研                                                评价

      究院

  公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议，股东大会上，关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

  详见同日披露的《关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告》（公告号：2023-032）

  特此公告。

                                  广西桂冠电力股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 8 月 19 日