600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236      股票简称：桂冠电力              编号:2023-016
          广西桂冠电力股份有限公司

          2022 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利2元（含税）。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年实现归属于上市公司股东净利润 3,209,101,606.53 元，2022 年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12 元。母公司 2022 年实现净利润 968,828,554.83元，母公司 2022 年末累计未分配利润 2,943,092,563.60 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 83,972,159.37 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68 元。

  根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及 2022 年度利润实现情况，公司 2022 年度利润分配议案如下：
  以公司 2022 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现
金红利 2 元（含税），分红总额 1,576,475,560.40 元。本年度不实施
送股及资本公积转增股本。

  本年分红总额占当年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 49.13%。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十五次会议，审
议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  鉴于此，我们认为《公司 2022 年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司 2022 年度股东大会审议。


    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告

                                  广西桂冠电力股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 4 月 28 日