证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2022-018
广西桂冠电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22
层 2201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,733,516,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.4249
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，大会由董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 6 人，受疫情影响，董事王琪瑛先生、于凤武先
生、邓慧敏女士、李香华先生、鲍方舟先生、夏嘉霖先生、潘斌先生无法出
席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，受疫情影响，监事霍雨霞女士、李德庆先生
无法出席会议；
3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司部分高管罗建军先生、梁勇先生、王
鹏宇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,732,886,163 99.9906 629,892 0.0094 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年贷款融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,732,479,463 99.9846 1,036,592 0.0154 0 0.0000
8、 议案名称：关于在境内公开发行不超过 60 亿元公司债券的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年续聘会计师事务所并支付其费用议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,732,645,355 99.9870 0 0.0000 870,700 0.0130
10、 议案名称：关于预计公司 2022 年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,670,028,822 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年乡村振兴帮扶资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于投资开发新能源发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,733,516,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2021 年 123,7 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 78
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